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这样做违法吗？算不算洗钱？
12-27 23:04 悬赏 0 发布者:蓝天白云11…… 给我留言 地区:陕西－西安 回答:(7)
企业职工公司会计到年底给职工发年终奖每人2000元，但是签字时分为2张单子，每张2000元。每人签了4000元的单子，实际每人只发了2000元。因单位财务制度非常严格，所有钱都不走现金，全部支票。公司200多人，这样就等于套了40多万。这样做违法吗？算不算洗钱？
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- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2012-12-27 23:08
肯定不合法，具体什么性质要根据实际情况才能分析。
追问：
谢谢，因单位会计与领导一起做的这件事。公司财务制度很严，现金根本取不出来，所有报销及工资全部走账直接打入当事人银行卡。职工辛苦一年了，到处找各种理由克扣工人的钱，从来未发过年终奖，今年发钱了就这样干了。一下40多万呀，算贪污吗？
回答：
有这个嫌疑，可以举报公司的不合法行为。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2012-12-27 23:10
公司的做法违反财务制度，可以举报。
- [陕西-西安]
- 康治斌律师
- 1248523积分
回复时间： 2012-12-28 00:54
需要根据具体情况确定，涉嫌违反财务制度，可以举报；涉嫌犯罪的，依法及时报案处理。
以上答复，如果满意，敬请采纳。
以上答复，如果满意，敬请采纳。
追问：
谢谢！还想再咨询一下，如果想举报，需要什么证据吗？因为这件事职工都知道并且怀疑，就是不敢说。
回答：
建议直接向财务审计部门咨询相关事宜。
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间： 2012-12-28 09:35
你好，肯定不合法，可以举报公司。
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间： 2012-12-28 09:39
可要求单位说明详细情况。这样做的原因，若单位不如实告知可举报
- [北京-朝阳区]
- 110网律师律师
- 233278积分
回复时间： 2012-12-28 14:17
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