待解决问题

我收了下家的钱之后转交给了上家，现在上家涉及的诈骗案件已经成功立案，我

湖北－孝感 08-29 08:52 悬赏 0 发布者:ask2608291ea 回答:(7) 剩余时间: 14天18小时

我收了下家的钱之后转交给了上家，现在上家涉及的诈骗案件已经成功立案，我退给了下家一部分款项，下家因此到法院起诉我，我该怎么处理这件事

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全部答案

[浙江-杭州]
吴亮律师 VIP
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回复时间： 2026-08-29 08:55

1、积极应诉，别回避。
2、收集转账给上家的凭证，证明你没占有钱。
3、向法院申请中止审理，等诈骗案刑事判决后再处理。
4、已退部分款项可主张抵扣，剩余部分可争取由上家退赔。

[辽宁-沈阳]
李保忠律师 VIP
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回复时间： 2026-08-29 08:58

你应积极应诉，向法院提交你将款项转交给上家的凭证、上家诈骗立案的相关材料，以及你已退还部分款项的证据，主张你仅是代收转付，并非诈骗共犯，无需承担剩余还款责任。

[河北-廊坊]
田治律师 VIP
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回复时间： 2026-08-29 09:20

你这个局面是典型的刑民交叉：上家诈骗已刑事立案，你作为"收下家钱→转上家"的中间人，下家以不当得利或财产损害为由起诉你。处理思路分两层——先定刑事风险，再定民事抗辩，两者策略不同但不能割裂。

[广东-广州]
毕丽荣律师 VIP
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回复时间： 2026-08-29 09:37

你应积极应诉，向法院提交你已将款项转交给上家的转账记录、上家诈骗立案的相关材料，以及你已退还部分款项的凭证，证明你并非共同诈骗，只是中间转款人，争取法院驳回下家对你的诉求。

[浙江-嘉兴]
陈建新律师 VIP
电话：18875896017
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回复时间： 2026-08-29 09:44

核心结论
关键判断：你在整个交易里是什么身份、有没有获利、是否知情上家诈骗、是不是交易合同相对方
1. 如果你只是单纯代收转款中间人、没有赚取差价 / 佣金、事前不知道上家是诈骗、没有向下方承诺兜底、没有虚构事实：你原则上不用承担全额还款责任，下家损失优先由**刑事案件追赃**解决，你已经退还的部分可以抵扣；你可以向法院申请**中止审理 / 移送公安**、追加上家为第三人。
2. 如果你是交易主体（相当于你卖给下家，你再向上家采购）、赚取差价、承诺保证能办成、明知上家有问题还继续操作：即使钱全部转给上家，民事上大概率要承担返还剩余款项的责任，之后你再向上家追偿。
先刑后民不是绝对规则，只有民事案件和上家诈骗是同一事实，法院才可能中止或驳回起诉；不是只要刑事立案，民事就必然不能审