关于AMT国际金融集团（境内外诈骗团伙）的定性

2014年，号称“AMT国际金融集团公司”出现互联网。该网站服务器域名注册于马来西亚，网站以高利收益为诱饵（8%收益率），虚构融资项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，吸收非法资金数10亿多人民币，涉及不明真相投资者7000余人，受害者多为妇女和老人。AMT诈骗团伙主要通过互联网视频、虚拟网站（官方未认证）、开发交易软件、进行线上线下互动诱骗不明人员。其诈骗手段以金子塔式传销向全国设点拉人头进行融资，该团伙虚构了国际金融理财、黄金交易、房地产等项目在全国各地非法集会、非法集资，其涉案金额已涉嫌刑法中“隐瞒真相，虚构事实”主观非法占有诈骗罪。 该团伙在福州的黎明以及闽清县租赁了房屋作为非法集会、非法集资基地，然后再将非法集会、非法集资经验推广全国各地。短短两个月内在中国大地形成了九大顾问、网站维护、交易软件、网络宣传、酒店演讲、视频上传等分工明确的作案流程。该团伙把投资者的血汗钱作为持续行骗经费，先后聘请了洋人、聘请了香港不入流女主持在上海等地大张旗鼓地作秀，不断诱骗受害者投资。现全国受害者纷纷向警方报案，个别境内犯罪嫌疑人取保候审中，由于分散报案，有关部门未能将该团伙罪行列入大案要案，希望有关律师出面主持正义，通过法律途径提醒世人，远离高利诱惑，珍惜一生血汗钱1