该问题已关闭

假合同套现

上海－杨浦区 05-02 15:45 悬赏 0 发布者:zhujiz…… 给我留言回答:(28)

房地产公司通过假的工程合同从施工单位套现500多万成为公司的小金库是否违反法律？钱以出纳的名字存在其个人户头出纳将一部分钱据为己有，出纳是否触犯法律？

问题补充：

合同的订立是经过总经理的。钱款的去向大概有：送礼，年终奖，业务招待等。谢谢提问1：公司层面触犯了哪些法律？2：出纳触犯了什么法律？次公司为上市公司

您也有法律问题？您可以发布咨询，我们的律师随时在线为您服务

全部答案

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 16:01

违法，可能涉及职务侵占罪。

追问：

公司层面是否违法？此公司是上市公司

回答：

公司在施工单位追究责任的前提下，亦有可能涉及合同诈骗。

[上海-浦东新区]
李仁红律师
37504积分

回复时间： 2012-05-02 16:18

公司违规及一般违法，出纳涉嫌犯罪。

我的补充： 2012-05-02 16:20

500万资金的性质，与公司违法程度比较紧密。

追问：

当时500开户的是出纳的名字，出纳只是将钱转到了他另外一张卡上，钱还是在的。500万资金性质指的是什么？总共是5分工程合同。

回答：

a.要考虑出纳将钱转到他另一张卡上的原因；
b.有关性质的问题，建议面洽为宜。这里不方便公示的，呵呵。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 16:32

1、公司的总经理和出纳的行为可能涉嫌背信损害上市公司利益罪及职务侵占罪；
2、公司的行为涉嫌虚假交易；
3、是否构成犯罪关键是看具体的行为和证据；
如需帮助请电联。

追问：

我是不是可以这样理解：必须要有证据证明出纳这个钱是公司的小金库才能有机会定出纳的罪。但如果公司考虑到这种行为本身如果拿出证据的话会对公司利益曹成损害，所以公司也只能吃闷亏？

回答：

案件具体如何办理希望来所面谈后提出针对性意见。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 17:25

涉嫌诈骗。

[天津-西青区]
王德民律师
28134积分

回复时间： 2012-05-02 17:54

公司涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪等，经历为直接负责的主管人员、出纳为直接责任人员。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 18:02

涉嫌合同咋骗罪，出纳如果明知则构成共犯。

[北京-朝阳区]
110网律师律师
233278积分

回复时间： 2012-05-02 18:11

公司涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪等，经历为直接负责的主管人员、出纳为直接责任人员。

[上海-徐汇区]
李军律师
408255积分

回复时间： 2012-05-02 19:20

当然违法；
涉嫌合同诈骗、职务侵占等。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 20:21

涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪。

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2012-05-02 22:13

你好；1、套现500多万成为公司的小金库，违规，如果没有贪污、侵占、私分公司财产的行为，不构成犯罪；2、如果是公司或者公司领导授意，出纳将公司钱存到自己的账户，出纳也不构成犯罪。3、公司和公司领导违反了财务管理法规；4、套现500多万成为公司的小金库用于送礼，年终奖，业务招待，可能数额大涉嫌偷漏税。

[重庆-永川]
吴明勇律师
97467积分

回复时间： 2012-05-02 22:23

肯定违反法律,出纳涉嫌贪污或职务侵占,建议当面向律师咨询

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 23:26

1、根据“通过假的工程合同从施工单位套现500多万成为公司的小金库”的情况，如果施工单位知道，则不是被骗，即房地产公司不构成合同诈骗，但涉嫌背信损害上市公司利益罪；否则，就涉嫌合同诈骗犯罪。
2、根据“钱以出纳的名字存在其个人户头出纳将一部分钱据为己有”的情况，出纳已经涉嫌职务侵占犯罪。
3、根据“钱款的去向大概有：送礼，年终奖”的情况，房地产公司还涉嫌对公司、企业人员行贿以及逃税犯罪。
4、依据是，《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
　　（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
　　（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
　　（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
　　（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
　　（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
     第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
     第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
     第一百六十四条【对公司、企业人员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    第一百六十九条之一：“上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事下列行为之一，致使上市公司利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使上市公司利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
　　 “（六）采用其他方式损害上市公司利益的。
　　 “上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施前款行为的，依照前款的规定处罚。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-02 23:52

涉及刑事罪。

[天津-蓟州区]
潘志刚律师
13290积分

回复时间： 2012-05-03 07:03

报警。。。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-03 09:05

已经触犯了法律，出纳可能构成共同违法。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-03 09:40

首先，不知道贵公司是否国有企业，这涉及到不同的罪名。

若为国有，则出纳、总经理均涉嫌贪污罪，最起码已经涉嫌挪用公款罪；
若非国有，则出纳、总经理涉嫌职务侵占罪，最起码已经涉嫌挪用资金罪

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-03 09:41

　　肯定违法！第一，公司违反了有关财务管理方面的法规。
　　第二，如果是国有公司，出纳的行为涉嫌贪污犯罪；如果是非国有公司，出纳的行为涉嫌职务侵占犯罪。
　　第三，不知你说的“假合同套现”的具体手段是什么，故对该行为的性质无法做出分析判断。

[山东-东营]
孙大元
给我留言
44积分

回复时间： 2012-05-03 11:28

公司的套现行为应当违反法律，出纳的行为也是违法行为

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2012-05-03 11:44

违反法律,出纳涉嫌贪污或职务侵占

[天津-河东区]
刘秀章律师
83807积分

回复时间： 2012-05-03 14:10

建议与律师面谈

[北京-朝阳区]
胡爱军律师
320461积分

回复时间： 2012-05-03 15:37

公司涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪等，法人为直接负责的主管人员、出纳为直接责任人员。

[上海-虹口区]
张向锋律师
530579积分

回复时间： 2012-05-03 16:57

涉嫌犯罪，可以报举报。

[北京-西城区]
赵亮律师
276273积分

回复时间： 2012-05-04 09:15

1，公司套现行为一般都是违规的，只有情节严重的情况下，才构成犯罪，如果涉嫌犯罪，那么可能是合同诈骗罪，具体还要看案件详细情况而定。
2，出纳将公司的钱存入个人户口，要看是否经过单位的同意，如果有单位授权，那么是合法行为，如果不是，那么涉嫌职务侵占罪。
3，公司将款项用于发放奖金、招待客户等，本身不违法，还要根据详细情况定。

建议你把整个事件说一下才能做准确判断，你就这样描述没人能做准确判断，最多就是给你个大而空的概念或法律定义，对你来说根本没意义。