发布文号: 建总发字第104号
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列城市分行：
为了加强建设银行系统内部对刑事、治安案件的管理，有力地打击刑事违法犯罪活动，根据国家有关法律、法规和规定，并结合我行实际情况，制定本暂行管理办法。
第一条 刑事案件立案范围。
一、暴力犯罪案件。
二、盗窃犯罪案件。
三、其它案件：
(一)应报公安机关并由公安机关立案侦察的案件；
(二)公安部(85)公发23号《关于机关、团体、企业、事业单位保卫组织工作细则(试行)》中规定应予立案的案件；
(三)发案行领导交办的案件。
第二条 刑事案件立案标准及管辖。
一、有下列情况之一的，发案行按性质分别立案，并向当地公安机关和上级保卫部门报案。
1、抢劫金库、运钞车、营业室、储蓄所(柜)的现金、有价证券，数额在200元以下的(含未遂案件)；
2、盗窃金库现金、有价证券数额在200元以下的(含未遂案件)；
3、盗窃、抢夺、诈骗现金、有价证券，数额在200元以上的；
二、有下列情况之一的，分行保卫处以重大案件立案，并指导发案行协助公安机关开展侦破工作：
1、抢劫金库、运钞车、储蓄所、营业室，现金或有价证券数额达200元以上的；
2、盗窃金库，现金或有价证券数额达200元以上的；
3、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额达2000元以上的；
三、有下列情况之一的，分行保卫处以特别重大案件立案，要及时赴现场指导工作，并于24小时报告总行保卫处：
1、凶杀、抢劫造成职工伤亡的；
2、抢劫银行现金或有价证券数额达1000元以上的；
3、盗窃金库现金、有价证券数额达1000元以上的；
4、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额在10000元以上的；
5、盗窃、抢夺枪支、弹药的；
第三条 分行保卫处立案的重大、特别重大刑事案件，须填写《重大、特大刑事案件立案表》报总行保卫处。特别重大刑事案件审理结束后，须向总行保卫处报送结案报告。
第四条 分行保卫处汇总本行系统季度刑事案件发案情况后，须填写《中国人民建设银行系统刑事案件季报表》。季度刑事案件统计截止日期为每季度末月底，报总行日期为下季度首月7日前，如本季度内未发生刑事案件，也要函告总行保卫处。
第五条 重大治安案件管理范围：
一、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额在200元以下的；
二、丢失枪支弹药的；
三、枪支走火的；
四、重大安全事故，如丢失或被盗联行印章、密押、压数机、金库钥匙、凭证、票据等；
五、运钞途中发生的交通事故；
六、重大火灾等。
第六条 发生重大治安案件要及时逐级上报至分行保卫处，特别重大情况，分行保卫处应及时报总行。分行保卫处每季度汇总情况，并填写《中国人民建设银行系统重大治安案件季报表》和刑事案件季报表一并报总行保卫处。
第七条 各分行不得擅自更改报表的格式和内容。
第八条 现行有关管理制度，凡与本规定相抵触的，应根据本规定予以调整。
本暂行规定自1990年8月1日起执行。
