证券代码：600064 股票简称：南京高科 编号：临2009-027号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　南京新港高科技股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2009年11月8日上午9:00在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共18人，代表股份130,864,366股，占公司总股本的38.03%。会议由董事长徐益民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问周峰、梁峰律师出席了会议，符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举产生公司第七届董事会成员的议案》;

　　大会以累积投票制选举金政权先生、徐益民先生、郭昭先生、章俊先生、刘志彪先生、茅宁先生、周友梅先生为公司第七届董事会成员。具体表决结果如下：

　　金政权先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　徐益民先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　郭 昭先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　章 俊先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　刘志彪先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　茅 宁先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　周友梅先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%。

　　二、《关于选举产生公司第七届监事会成员的议案》;

　　大会以累积投票制选举倪德龙先生和杨林生先生为公司第七届监事会成员。具体表决结果如下：

　　倪德龙先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%;

　　杨林生先生：同意的表决权数为130,864,366，占出席会议股东有效表决权的100%。

　　三、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：130,864,366股同意，0股反对，0股弃权。同意的表决票占出席会议股东有效表决权的100%。

　　经公司法律顾问周峰、梁峰律师现场见证并出具苏永证字(2009)第048号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议和记录;

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十一月十日

　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-028号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年11月8日上午10时在公司四楼会议室召开，会议通知于2009年11月3日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案;

　　选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。

　　董事会决定在新任董事会秘书就职前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

　　董事会战略委员会由徐益民先生、章俊先生、周友梅先生三位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员;提名委员会由刘志彪先生、徐益民先生、周友梅先生三位董事组成，推举刘志彪先生为提名委员会主任委员;薪酬与考核委员会由茅宁先生、金政权先生、刘志彪先生三位董事组成，推举茅宁先生为薪酬与考核委员会主任委员;审计委员会由周友梅先生、郭昭先生、茅宁先生三位董事组成，推举周友梅先生为审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘请公司总裁的议案;

　　聘请徐益民先生担任公司总裁，任期三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘请公司副总裁的议案;

　　聘请郭昭先生、肖宝民先生、陆阳俊先生、吕晨先生为公司副总裁，陆阳俊先生同时兼任公司财务总监，任期均为三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订公司《总经理工作细则》的议案;

　　同意对公司《总经理工作细则》中有关“总经理”、“副总经理”的提法进行变更，具体修订如下：

　　1、原《总经理工作细则》更名为《总裁工作细则》;

　　2、各章节中关于“总经理”、“副总经理”的提法均变更为“总裁”、“副总裁”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;

　　同意对公司《募集资金管理办法》中有关“总经理”的提法进行变更，第十二条、第十八条中关于“总经理”的提法均变更为“总裁”。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于为南京高科置业有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。

　　为保障公司控股子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)未来发展的资金需求，实现房地产业务做强做大，董事会同意公司为高科置业一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。董事会要求高科置业深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，将销售与回款工作作为年度工作的重点，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

　　由于高科置业最近一期资产负债率高于70%，该议案还将提请股东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件1：高级管理人员简历

　　附件2：独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十一月十日

　　附件1： 高级管理人员简历

　　徐益民先生简历

　　徐益民，男，1962年8月生，汉族，浙江建德人，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，本公司计划财务部经理。现任本公司董事长、总裁。

　　郭昭先生简历

　　郭昭，男，1957年3月生，汉族，江苏张家港人，中共党员，研究生学历，会计师职称。历任南京港务局第一港务公司会计，第二港务公司会计，第三港务公司财务部副科长，第四港务公司财务部副科长，南京国际集装箱码头公司副总会计师，本公司证券投资部经理、副总会计师、董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事、副总裁，南京臣功制药有限公司董事、总经理。

　　肖宝民先生简历

　　肖宝民，男，1962年12月生，汉族，江苏泰州人，中共党员，大学学历。曾先后在南京港务局第三港务公司路港联办、南京港务局干部处、南京新港开发总公司综合业务部、南京经济技术开发区管委会招商局任职，并历任本公司投资管理部经理、监事、工会副主席。现任本公司副总裁、南京高科物业管理有限公司董事长、南京高科水务有限公司董事长。

　　陆阳俊先生简历

　　陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师。历任南化建设公司会计，本公司计划财务部经理助理、副经理。现任本公司副总裁、财务总监、计划财务部经理，南京栖霞建设股份有限公司监事。

　　吕晨先生简历

　　吕晨，男，1970年1月生，汉族，大学学历，高级工程师。历任南京港口建设指挥部技术员、本公司助理工程师、南京新港工程设计所副所长、南京高科工程设计研究院有限公司经理、本公司监事。现任本公司副总裁、南京高科建设发展有限公司总经理。

　　附件2：

　　南京新港高科技股份有限公司独立董事关于

　　公司第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为南京新港高科技股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会所聘任高级管理人员发表如下独立意见：

　　公司第七届董事会所聘任高级管理人员，符合法律法规的相关任职规定，具有较强的实践经验，较高的管理水平和决策能力，他们的加入，将有利于公司的稳健发展，进而保障公司全体股东的利益。

　　上述高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事：刘志彪、茅宁、周友梅

　　二○○九年十一月八日

　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-029号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2009年11月8日上午11：00在公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举倪德龙先生为公司监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年十一月十日

　　附：监事会主席倪德龙先生的简历

　　倪德龙，男，1954年12月生，汉族，中共党员，研究生学历。1970年12月入伍，历任文书、政治处书记、宣传干事、俱乐部主任、组织处副处长，南京新港开发总公司办公室主任，南京经济技术开发区管委会秘书处处长、管委会主任助理兼办公室主任、党工委副书记兼纪工委书记。现任南京新港开发总公司监事会主席、本公司监事会主席。

　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2009-030号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供贷款担保额度的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：公司为高科置业一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。截止公告日，公司为其贷款担保数额为35,040万元。

　　● 本次是否有反担保：否

　　● 对外担保数量：截止公告日，公司对外担保余额为41,040万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　经公司第七届董事会第一次会议审议通过，为支持高科置业做强做大，满足其后续发展对资金的需求，同意为高科置业一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。由于高科置业最近一期资产负债率高于70%，该议案还将提请股东大会审议批准后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方系公司控股子公司，注册资本5亿元，其中，公司出资41,860万元，占注册资本的80%，南京仙林新市区开发有限公司出资9,900万元，占注册资本的19.80%，南京市栖霞区国有资产投资中心出资100万元，占注册资本的0.20%。高科置业主要经营住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、物业管理等，法定代表人为徐益民。截止2009年9月30日，高科置业资产总额567,634.93万元，净资产53,942.35万元，资产负债率90.50%，2009年1-9月实现营业收入73,111.40万元，净利润472.67万元。

　　今年以来，高科置业抢抓市场回暖机遇，以提升景观环境、增强产品美誉度为突破口，强化资源整合，严格成本控制，创新营销模式，塑造品牌形象，取得了良好的销售业绩。1-9月，高科置业完成合同销售面积43.1万平方米，实现合同销售收入19.61亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足高科置业后续发展对资金的需求，董事会同意为高科置业一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。截止公告日，公司为高科置业提供贷款担保35,040万元。

　　四、董事会意见

　　为保障高科置业未来发展的资金需求，实现房地产业务做强做大，董事会同意公司为高科置业一年内提供不超过8亿元的贷款担保额度。由于房地产是典型的资金密集型、周期性行业，董事会要求高科置业深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，将销售与回款工作作为年度工作的重点，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司对外担保余额为41,040万元，逾期担保数量为零。

　　六、备查文件目录

　　公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十一月十日