“做生意赚了”、“炒股票发了”、“买彩票中了”……这些句式，历来是贪官或不法商人解释其来历不明财产的经典台词。

　　从本月11日开始，那些有“难言之隐”的大款们，再使用这些貌似“顺理成章”的借口时，就要三思了。

　　最高人民法院公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定“以买彩票转换犯罪所得”属于洗钱行为，要依法追究刑事责任。

　　黑钱买彩就是洗钱

　　当犯罪手段日新月异，洗钱方式也随之比翼齐飞。传统比较“普及”的洗钱方式主要有以下几种：一是通过地下钱庄转移，使非法所得进入流通领域;二是制造假合同，以贸易方式使黑钱“合法”流入金融渠道;三是制造“海外亲友”赠款等假象，把黑钱变成名正言顺的私人财产;四是投资股市，掩盖非法收入;五是进入拍卖渠道“走个过场”，买卖串通，把黑钱洗白;六是以合法经营的企业实体直接进行洗钱。

　　近年来，不法分子发现了更简便快捷且无痕迹的洗钱渠道，就是买彩票。玩法多，中奖易，奖金高，彩票不记名，使“中奖”成为洗黑钱的“理想”手法。

　　针对这些现象，最高人民法院本月11日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定对于“通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益”等6种洗钱行为，应当依法追究刑事责任。

　　高价购买中奖彩票

　　“家人买彩中奖”，常常成了贪官不明财产的“合理”解释。早在几年前，这种现象就在一些私彩盛行的地区初露端倪。海口检察机关在查处海口市某公职人员王某受贿案时，发现王某有80万余元财产的来源交代不清。当办案人员讯问时，王某说这些钱是买私彩中的奖，地点不记得，庄家早走了。虽然最终这笔款项还是以“巨额财产来源不明”写进了判决书，但办案人员表示，类似的情况频频出现，令他们很头疼。

　　随着全国警方全力打击私彩，取得一定成效，不法分子干脆把合法的公益彩票作为洗钱途径。彩票中奖是不以人的意志为转移的，那么不法分子是如何保障洗钱有效进行，而不是白白“扔钱”呢?据查办过此类案件的人员透露，洗钱者甚至会找到中奖者，以高出应得奖金的价格，购买其手中的中奖彩票，然后再让自己的亲友持这张彩票，高调去领奖。

　　江洋大盗买彩洗钱

　　不仅贪官熟谙洗钱，市井盗贼，也懂点用洗钱来保护自己。

　　今年3月，一伙外号“红线绳”的江洋大盗横行华北。这帮窃贼每天晚上溜到无监控设备的小区，在居民的防盗门锁中安放一条红色毛线头，第二天再来查看，如果门锁里没有了毛线头，就说明这家人用钥匙锁过门。如果红线头仍然在，就说明人家还没出门。凭着一条红线绳，他们屡屡得手，行窃足迹跨三省七市，涉案价值30余万元。

　　据吕某落网后交代，为了掩人耳目，他常常买彩票，先后买了10万元左右。这样，纵使他偶尔“发点小财”，家人和邻居也不会怀疑他偷鸡摸狗。

　　洗得太狠弄巧成拙

　　天下乌鸦一般黑，洗钱的歪术，全世界都有。西班牙富翁罗卡可谓以彩票洗钱的高手。他竟能运用一系列手段，令自己和家人“中了”80多次大奖，企图洗白24亿欧元的不法收入。由于洗得“太狠”，令人无法置信，最终弄巧成拙露出了破绽。

　　2007年5月，西班牙马贝拉市前城市建设计划负责人罗卡受到了和盗用公款罪的指控。西班牙警方发现罗卡名下的财产多达24亿欧元，而在15年前，他还是个失业的劳工。为了解释这24亿欧元的来源，罗卡在法庭上宣称，他和家人一共中了80次彩票大奖，赢得了24亿欧元奖金。法庭通过测算得出，一个家庭中得这么多次彩票大奖的概率是43000000000000000/1。同时，警方也掌握了卡罗和银行界人士秘密交易的证据，显示卡罗曾通过特殊途径获得中奖彩票，进而把黑钱洗白。于是，卡罗连同其主要亲属，都受到了相关指控，接受了法律的制裁。

　　链接：

　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在规定的4种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任：

　　(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

　　(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

　　(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

　　(4)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

　　(5)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

　　(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。