四川省宜宾市中级人民法院
刑事判决书
(2001)宜中刑二初字第X号
公诉机关四川省宜宾市人民检察院。
被告人李某甲，男，X年X月X日出生，汉族，广东省陆丰县人，高中文化，深圳市龙达飞食品有限公司法定代表人，住（略）。2001年1月2日因本案被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕。现押宜宾市翠屏区看守所。
辩护人李某乙，四川宜宾长源律师事务所律师。
辩护人杨某某，四川宜宾新思维律师事务所律师。
宜宾市人民检察院以宜检刑诉字(2001)第X号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2001年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月7日和20日公开开庭审理了本案。宜宾市人民检察院指派检察员倪晓鹏出庭支持公诉。被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜宾市人民检察院起诉指控，被告人李某甲于1998年4月在深圳注册成立深圳龙达飞食品有限公司，并任法人代表之后，李某以该公司名义分别与四川宜宾共发贸易有限公司肉食晶加工厂、四川宜宾深宜食品有限公司签订冻肉购销合同。在合同履行过程中，被告人李某甲超合同限额拖欠两家公司货款，并于2000年11月1日晚举家逃匿，后由公安机关在深圳市将其抓获。至案发时，被告人李某甲非法占有共发公司货款（略）.50元，深宜公司货款（略）.94元，共计（略）.44元。起诉指控，被告人李某甲以非法占有为目的，在合同履行过程中，收受对方当事人的货物后逃匿的行为，已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应从重处罚。
被告人李某甲对欠共发、深宜公司的货款；2000年11月1日搬迁及更换通讯号码长达两个月没告诉两家公司；从搬迁到被抓，没再付一分钱给两家公司，且将贷款买了股票60多万元的事实供认不讳，但辩解称:①不是逃匿，是换便宜地方经营；②合同诈骗不是事实，是做生意欠钱，应按购销合同和终止协议执行。③因亏本，用宜宾两公司的钱买了股票60多万元，想赚钱还他们；④搬迁后，因手机欠费没用。其辩护人杨某某辩护称:①合同已履行完，欠货款有依有据，属合同欠款纠纷，不是合同诈骗；②对帐后还款时间没过，且在积极履行，被迫搬家；③买股票是赚钱还两公司的货款，养鸡下蛋，没赖帐，其非法占有事实不清，证据不足。另一辩护人李某乙辩护称:①“举家逃匿”证据不足，只是公司搬迁；②与深宜公司终止合同后，龙达飞公司仍在积极还款；③欠共发公司金某不清，且龙达飞公司可占用两公司资金，现欠170多万元，非法占有不符或全部非法占有不恰当等。
经审理查明，1998年4月27日，被告人李某甲在深圳市工商局登记成立深圳龙达飞食品有限公司(以下简称龙达飞公司)，并任法定代表人之某，被告人李某甲以龙达飞公司名义分别与四川宜宾深宜食品有限公司(以下简称深宜公司)、四川宜宾共发贸易有限公司肉食品加工厂(以下简称共发公司)签订购销冻肉合同。2000年3月7日深宜与龙达飞公司签订终止协议，经双方签字盖章，截止到2000年3月6日止龙达飞公司尚欠深宜公司货款（略）.18元。同年3月10日至10月10日龙达飞公司采用交现金、电汇方法八次共计付深宜公司欠款（略）.24元。2000年9月22日，经龙达飞公司核对签字，龙达飞公司累欠共发公司货款（略）.50元。同年10月7日、27日共发公司分别发价值（略）元、（略）元两批冻肉给龙达飞公司。9月25日至10月13日龙达飞公司用电汇方法七次共计付共发公司货款37万元，且在10月27日传真一张伪造的汇款凭证回单给共发公司作最后一车冻肉款。在履行合同过程中，被告人李某甲的龙达飞公司拖欠深宜公司货款（略）.94元，共发公司货款（略）.50元，共计（略）.44元。2000年11月1日晚八时许，被告人李某甲及公司人员从原来深圳市罗湖区鸿基花园A栋X户搬出，不知去向，同时更改通讯号码，并用共发、深宜公司的货款在招商银行以其别名李某龙、兄弟李某作名义购买股票。案发后，公安机关于2001年1月2日在深圳将被告人李某甲抓获，追回赃款（略）元和冻结其以李某龙名购买的“飞乐股份”(（略）)的股票（略）股。已发还共发、深宜公司赃款各22万元。
上述事实，有共发、深宜、龙达飞公司营业执照、购销合同、终止协议，证实龙达飞公司注册资金100万元，李某甲占90%、李某萍占10%及签合同情况；共发公司资金某算表，深宜公司对帐单及龙达飞公司的付款凭证等，证人周某丙、魏某某、林某某、周某丁证言与被告人李某甲供述，相互印证龙达飞公司欠共发、深宜公司货款金某；中国银行信汇凭证，长安支行对帐单及证人金某证言，证实龙达飞公司2000年10月27日付共发公司最后一车冻肉的汇款凭证属伪造；鸿基花园物管交接班记录表及证人张某某、殷某某证言，证实深宜公司的张有玉到龙达飞公司找李某甲还款，李某甲等人在11月1日晚上用大卡车搬走，二日失去联系等情况；冻结股票帐户通知书，共发、深宜公司收条两张及公安机关对追赃的情况说明，证实被告人李某甲以其别名李某龙、兄弟李某作名义购买股票，经公安机关追回赃款（略）元和冻结其以李某龙买的“飞乐股份”(（略）)股票（略）股。已发还共发、深宜公司赃款各22万元。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在履行合同过程中，收共发、深宜公司的货物拖欠货款（略）.44元后逃匿的行为，已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应予严惩。公诉机关起诉指控罪名成立，但金某有误。被告李某甲辩称“不是逃，是换便宜地点经营，买股票是赚钱来还款，合同诈骗不是事实”及其辩护人提出“属合同欠款纠纷，买股票是赚钱还款，非法占有事实不清，证据不足及只是公司搬迁，不是逃匿”等辩解和辩护意见，与本案事实不符，其理由不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出“欠共发公司货款金某”合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金某万元。
二、赃款退还共发、深宜公司，其余赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长胡蓉
代理审判员谢晓宏
代理审判员单川
二○○一年十二月二十八日
书记员周某荣
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