外管局将严打逃骗汇行为

国家外汇管理局近日决定在全国范围整顿外汇市场秩序，重点打击逃骗汇行为。
    国家外汇管理局有关负责人指出，外汇黑市的存在严重扰乱了外汇市场经济秩序，助长了走私、骗汇、骗税等非法行为。这次整顿要着重打击非法外汇交易的“黑窝点”和“地下钱庄”，同时加大对重点地区及主要非法外汇交易聚集地的查处频率。要监督外汇指定银行对其营业网点及所属外币兑换点进行清理，加强柜面监管和门卫保安措施，保持营业场所的正常秩序。对银行机构及工作人员参与非法外汇交易活动的，一经查明，要严肃处理。

据悉，近年来，利用信用证方式购骗国家外汇资金的现象十分严重。利用信用证方式骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。这次整顿要从外汇指定银行入手，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动，对有关当事人要严肃处理。对违规金额巨大的骗汇企业要报请主管部门暂停、撤消其进出口经营权，对因把关不严造成国家外汇资金大量流失甚至与开证企业串通协作骗汇的外汇指定银行要暂停、撤消其结售汇业务。
    此外，这次整顿还要对资本项下外汇帐户进行检查。主要检查资本项下外汇帐户、外商投资企业外汇收支、资本项下实物外债、境内机构未经批准擅自从境外借债和违规提供对外担保等情况，打击违规资本流动行为。