警惕所谓的香港或美国公司骗子
文章来源: 互联网 作者:admin
据报道,珠海警方经过一年多的缜密侦察,终于破获了系列融资合同诈骗、票据诈骗案(串案,共三十四宗),嫌犯杜某、魏某、张某、陈某等组成的融资诈骗犯罪团伙被捣毁,案件已成功移送司法部门起诉。
这宗涉案金额惊人的融资诈骗犯罪,作案手法之新、规避打击能力之强、侦查难度之大、影响之深远,都是珠海近年来最为罕见的。
二○○三年三月,珠海公安局先后接到五名受害事主报案,指“香港利昌国际投资有限公司”以能为事主提供巨额资金为名,向受害人骗取所谓的调汇费、招待费等费用共计二十多万元。
在案件初查过程中,警方又相继接到二十九名事主报案称,“美国澳美国际投资集团有限公司”以能提供巨额资金的名义,巧立名目向受害人诈骗,包括骗取立项费、考察费、资金移动费、招待费等费用,之后再向部分事主提供虚假的银行票据作为投资资金,诈骗巨额钱财。
三十四宗案件手法如出一辙,引起警方高度重视,并成为警方重点督办案件。
经多方调查,以及跟踪守候,专案组发现“澳美公司”与“利昌公司”其实一脉相承,并制定了“务必将该团伙一网打尽”的侦查思路。
去年二月及六月,犯罪分子先后在拱北口岸和武昌落网。警方审讯查明,自○二年底至去年一月间,该团伙先后以“利昌”、“澳美”的名义全国各地企业签订融资合同四百多份,涉案资金小则五千万人民币、多则二百亿美元,合计逾万亿人民币。其中,诈骗三十四个单位及个人款项共计约五百万元。受骗者包括国企、私企或个人,也包括政府部门,受害单位涉及云南、贵州、甘肃等省市。
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