泰国外汇骗局惊现“美人计”，投资者被骗近百万美元

发布日期：2019-07-29 作者：110网律师

随着泰国本土经济快速成长，泰国成为东南亚零售外汇重要市场，在亚洲外汇市场份额中占据重要地位。目前，泰国与中国一样，尚未开放保证金外汇市场，也没有给任何一家外汇经纪商颁发许可牌照。不过，随着在线交易的快速发展，泰国金融监管部门并未过多干涉零售外汇交易，宽松的监管环境让全球不少经纪商寻求在泰国设立办事处，并招聘当地员工，开拓本土市场。
由于监管欠缺乏力，泰国金融诈骗案件也屡有发生。近日，泰国媒体爆料，一位来自曼谷的美女，Kittiyakorn Watcharawalrakarn(以下简称“奇蒂”)，通过运营外汇庞氏骗局欺诈投资者，已从世界各地的受害者中骗取近百万美元。
诈骗老手
据警方消息称，奇蒂是一名诈骗惯犯，曾多次被泰国警方拘捕，罪名包括欺诈、空头支票、未经授权的外汇交易等。为了躲避投资者和所有被她欺骗的受害者，她每隔几个月就会更换自己的社交媒体用户名和个人资料。甚至还多次合法地在泰国更改了自己的名字，用伪造的出生日期更改了自己的泰国驾照ID。
而最近一次的外汇骗局，奇蒂可谓将自己的诈骗手法发挥到了极致。首先，她为自己打造了受人崇拜的“外汇女王”形象，对外宣称自己在泰国有数百名外汇交易学生。并建立了一个名为“To be Millionaires(成为百万富翁)”的网站，网站的内容都围绕她在外汇交易方面的成功。
另外，除了打造成一名“成功的外汇交易专家”，奇蒂也没有忘记自己的另一大优势——美丽的外表。她会通过社交媒体(例如Facebook和Instagram)宣传自己的交易研讨会，并与潜在投资者建立了关系。一些投资者被她的性感与美丽所吸引。她甚至不惜会与多名投资者发生关系，借此获取完全的信任，骗取他们的钱财。
诈骗经过
奇蒂在新加坡会见潜在投资者时，为了给他们留下好印象，她会住在昂贵的星级酒店，利用笔记本电脑向他们展示她为VIP客户所做的有利可图的“交易”。
然而，她其实是在利用这些学生们对财富和成功的渴望，欺骗他们，让他们把钱转到自己在泰国的银行账户上，然后她会替他们操盘交易。其实所有的钱都被用于了个人挥霍。在学生向其追讨资金时，她会把伪造好的外汇交易记录发给对方，说她在糟糕的交易中“亏光”了他们的投资资金。令人惊讶的是，大多数受害者交易账户的密码都被奇蒂更改了。在要求投资者开立外汇交易账户，并入金后，她会要求投资者更改账户密码，方便代其交易时登录账户。当有人对此提出质疑时，她解释称这是因为自己名下的投资者账户过多，便于管理这些账户的密码。在密码更改后，她就可以完全访问投资者的账户。
她承诺(在书面合同中)只以利润进行交易，保护本金，并每月返还10%-50%的利息，以此彻底摧毁受害投资人的心理防线。例如，投资者将10,000美元交给奇蒂代为交易，她会向其承诺，只使用10,000美元中的500美元进行交易。一旦账户增加到13000美元或更多，也只会使用账户中的利润部分用于“交易”，从而让投资者相信他们的钱一直是安全的。
为了安抚投资者，她会向投资者发送交易记录截屏，让投资者相信自己一直在盈利。但当投资者要求出金时，奇蒂会以各种理由玩失踪。或者直接告诉他们由于自己的策略失败，账户资金已经亏光。
奇蒂将投资者的资金用于购买房产、新车、珠宝。借以维持自己的成功投资者形象。另外，她还深谙宣传之道：借助当地的部分小媒体美化自己，资助当地孤儿上学等手段进一步打造自己成功、美丽和善良的人设。这样一位各方面都十分优秀的美女，让很多受害者对她宣称的一切都深信不疑。直至案发，方才醒悟。
据调查，已经有超过671人通过Facebook联名举报她的骗子行径，其中大部分是她在泰国诈骗的前学生和投资者。令人欣慰的是，这些受害者通过网路自发地聚在了一起，并收集其罪证提交给了当地警方。泰国警方也已经再度锁定了这名“美女蛇”，已准备对其起诉，再度将她送进监狱。
诈骗案件屡见不鲜，非法平台暗箱操作、老师恶意喊单事件也不断涌现。特别提醒，黑平台无处不在，再聪明的人也会深受其害，所以投资之前不妨先了解一下市场水的深浅，不要被利益蒙蔽双眼！被骗及时拿起法律武器追回损失！

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