发布者:张四平 2013-09-23 状态:已关闭 回复 (0)
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借款人失踪,怀疑其犯 非法吸收公众存款罪
1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段;行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为:(1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(3)肆意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;(7)其他非法占有资金,拒不返还的行为。
云南省陆良县马街镇大龙潭5社李自仙,身份证号532228197212161960,利用民间上丛,借款方式向多人借钱,数额逾百万,以2013年9月李自仙带款潜逃,在潜逃之前李自仙卖车卖房,9月9日,我们被骗的人一同找到她丈夫,并去到了公安局110,可没有想到的是,他丈夫前几天和李自仙办了离婚手续,这明显是夫妻和谋诈骗
,我们到公安局,公安局以有借条,属民事纠纷缘由不予立案。
依据《刑法》,非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款,当前并无相应的司法解释,但一般会参照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》来理解。该《取缔办法》第四条规定:非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
我们想得到的帮助:如何通过法律手段,如何操作,以及如何委托律师事务所,能举证债务人涉嫌非法吸收公众存款罪,非法集资罪,使其具有刑事责任,并迫使公安局能去找债务人,毕竟靠我们自己找太难了。
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非法吸收公众存款罪是否影响借款合同和保证合同的效力?
非法吸收公众存款罪是否影响其中的单个民间借贷合同以及其保证合同的效力认定?是否应当认定借款合同有效?有什么硬性依据,和有参考的价值的案例?谢谢。
现一单位的法定代表人因非法吸收公众存款罪被判刑了,但是债权人手中有以单位名义作为债务人的借款合同同时有两个保证人做连带担保,是否因为该单位的法定代表人的行为导致该单位和债权人的借款合同和担保行为无效?
我认为如果认定无效必然对债权人不利,债权人也无法要求保证人承担责任。 内容完全不违法,约定的利息也是...
发布者:guochaolaw 2012-07-11 状态:已过期 回复 (12)
非法吸收公众存款罪从犯是如何界定的
我企业于12年11月底因资金问题关门了,我原来是这家企业的财务总监,现老板已被刑拘了二个多月,罪名是非法吸收公众存款罪。而公安对我还未采取措施,但说我有可能被定为从犯。可我并未直接参与集资。一开始是老板针对厂内职工集资有发文,后来才扩大到职工的亲朋好友工社会上的,数额较大有七千多万。但存款时我并不签字,也不过问具体金额,都是出纳收钱,做帐会计做帐月底交老板签字确认。但在取钱或取利息时我都会签字,我这样是否构成从犯罪?
发布者:mlyjag0917 2013-06-26 状态:已过期 回复 (1)
非法吸收公众存款罪
常见低价与公司签约养殖兔子,高价收回能构成非法吸收公众存款罪吗
发布者:mxy_478661419 2013-06-29 状态:已过期 回复 (3)
非法吸收公众存款罪公安局最多可扣押人多少天
慧赢祺老总王安成等人涉嫌非法吸收公众存款罪\非法集资罪
扰乱金融秩序罪,在押沈阳和平区公安部,请问公安局最多可扣押人多少天?
发布者:yy2013yy 2013-07-31 状态:已过期 回复 (1)
涉嫌非法吸收公众存款罪,想找律师
我朋友给别人借钱,总额大约500万,有自己的、自己亲友的,还有几个朋友的朋友的,这些钱他都借给了李某做买卖用了,李某后来还不起钱,被以涉嫌集资诈骗立案调查,现在我朋友也被刑拘,理由是涉嫌非法吸收公众存款。
借给我朋友钱的人极大多数都知道这钱是我朋友借给李某用的,请问这种情形下,会判我朋友什么罪,估计量刑会怎样?
请有这方面案件经验的律师给予专业指点,我会根据您的回复与您联系的。
发布者:adsl1238 2013-08-21 状态:已解决 回复 (12)
非法吸收公众存款400万会怎么判
我朋友非法吸收公众存款400万,大约100万现不能偿还,但承诺一定会还,不会抵赖,借款人也不会起诉,请问这种情况会怎么判?谢谢! 请详细说明,不胜感谢!
发布者:adsl1238 2013-08-23 状态:已解决 回复 (9)
咨询非法吸收公众存款罪
我父亲,担任一个公司的总经理,不入股,不分红,只拿每个月6000元的工资。吸纳社会资金,老板拿走做别的生意,给社会资金予以2分的利息。两老板,一个同意将拿走的资金还给客户,一个没有现金还。公司共筹集资金大约2000多万,两老板各拿走1000多万。如果现在有人告的话,将承担什么样的责任,如何量刑?
发布者:小白兔的胡萝卜 2013-08-24 状态:已解决 回复 (5)
我朋友构成非法吸收公众存款罪了吗?
尊敬的律师您好:
我朋友现在被卷进了一宗非法集资案中,他的性质有点像中间人,具体事情是这样的:
李某是我朋友的一个朋友,他是做生意的,五年以来,李某为了资金周转经常向我朋友还有其他别人借款,并支付利息。可是到案发前,大家向李某索要欠款时,他却以各种理由推托,现在,公安机关已对些事立案侦查,他还有大约3000万元的借款没有偿还给借款人。
其中我朋友就有300万,但这些钱不全是他自己的,除去自己30多万以外,有的是他亲戚朋友的,还有的是朋友的朋友的,总共涉...
发布者:adsl1238 2013-08-25 状态:已解决 回复 (10)
我能构成非法吸收公众存款罪吗
我向我的堂哥、表哥、表姐还有二个朋友共7人借款50万元,给打了欠条,约定给2分利息,用来做生意,有人说我这是非法吸收公众存款,听了有点害怕。请问律师我这种情况是非法吸收公众存款吗?
发布者:adsl1238 2013-08-25 状态:已解决 回复 (9)
是否构成集资诈骗非法吸收公众存款罪
我有一远房亲戚在县支行担任分行长有6-7年了,一直在他银行贷款,非常相信他。前年他调离别的镇,我公司卖场地回收,资金在手上,他找到我求我帮忙,借100多万给他临时3三个月,说是做工程,我想平时他也照顾我贷款的事,去年2月份我就借给他,到现在本金利息都没还我,听说他在外面还借了不少,今年5月份婚也离了,行长也不当了,离婚协议把房子给女方,债务由行长承担。我想知道他是什么性质。
发布者:失落极点的人 2013-09-21 状态:已过期 回复 (4)