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银行频繁转账反洗钱问题
08-26 21:19 悬赏 20 发布者:liuwen…… 给我留言 地区:天津－南开区 回答:(5)
我目前在一家商业银行实习,由于支行效益不好,完成不了电子支付的任务。领导就让我开两张我们银行的卡,行内员工凑十几万,每天两张卡对着转账,刷任务量。每天的转账额在1000万左右,很频繁,要刷一个月,我想问下啊,我作为银行卡的所有者这样做会不会有什么问题,会被银监会列入反洗钱黑名单、或者犯罪吗,还是有什么问题?
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- [江苏-常州]
- 张 静律师
- 382848积分
回复时间： 2013-08-26 21:27
最好有银行领导指示的证据
追问：
这个是犯罪行为吗
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2013-08-26 21:42
涉嫌犯罪，保留好证据
追问：
具体这个是犯罪行为吗。。还是属于行内违规行为
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2013-08-27 09:09
涉嫌犯罪，保留好证据
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2013-08-27 21:58
违规操作，领导承担责任，与同工无关。
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