加拿大史上最大房地产按揭诈骗案进入司法程序
www.110.com 2010-07-06 16:35
中新社多伦多5月7日电 随着数十盒相关材料7日被送进加拿大卡尔加里法院,加拿大历史上最大房地产按揭诈骗案正式进入司法审理程序。据知,保守党后座国会议员疑涉入此案。
在法院堆积的卷宗盒子有2米高,1.2米宽,这也预示着此案的审理会是相当复杂。
此案是由加拿大商业银行最早发现的:在加拿大房地产市场上,特别是西部房地产市场上,有多个犯罪集团操纵,涉及数百人进行按揭诈骗案。
警方开始调查后发现,该犯罪团伙的作案手法是在高级住宅区寻找房产,以无辜购房者的名义,虚增房产价值申请然后卷走,留下无辜的购房者向银行担责。该房产实际价值大大低于按揭额。案件涉及的这些无辜购房者很多是新移民。
据加拿大广播公司CBC报道,这是一宗极其复杂的骗案,有14个有关联的集团串谋行骗。案犯从银行贷款至少1.4亿加元,其中约7000万加元是虚假按揭。加拿大商业银行估计他们或损失高达3000万加元。据知,这是加拿大历史上涉案金额最大房地产按揭诈骗案。
加拿大商业银行随后控告的人包括律师、按揭经纪银行4名员工还有1名曾做律师的保守党后座国会议员。不过,这名51岁的保守党后座议员肖里在5日晚间发表的声明中表示他没有做错任何事。
卡尔加里法院的法官阿黛尔·肯特7日说,律师在本案中是因玩忽职守被起诉,而不是被指控为与欺诈行为有牵连。
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