由於完成公开发售(连同红利发行)，故可换股票据之换股价已根据可换股票据之条款作出调整。

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　　谨此提述中国网络教育集团有限公司(「本公司」)於二零一零年六月三日之公告及於二零一零年五月十二日之章程(「章程」)。除非文义另有所指，本公告所用词汇与章程所界定者具有相同涵义。

　　可换股票据之调整

　　紧接公开发售成为无条件前，本公司有尚未兑换可换股票据(A)126,200,000港元可按每股换股价0.98港元兑换为128,775,510股股份。公开发售成为无条件後，可换股票据(A)之换股价已根据可换股票据(A)之条款调整至每股0.63港元。

　　紧接公开发售成为无条件前，本公司有尚未兑换可换股票据(B)26,525,066港元可按每股换股价1.57港元兑换为16,894,946股股份。公开发售成为无条件後，可换股票据(B)之换股价已根据可换股票据(B)之条款调整至每股1.01港元。

　　本公司之核数师已以书面方式确认，上述有关可换股票据之调整乃按照可换股票据之条款进行。