（二）适中的“上游犯罪”立法例

    适中的“上游犯罪”，即将“上游犯罪”的范围限制为某些特定的犯罪。上游犯罪的范围不仅限于毒品犯罪，而是有限度的扩大，这为世界上大多数国家立法所采用。如加拿大的《刑法典》第462-31节规定，作为洗钱罪对象的钱必须是“得自或者通过交易来自企业犯罪（enterprise crime）或者特定的毒品犯罪“，这一规定表明，洗钱的对象除了毒品犯罪收益以外，还包括清洗企业犯罪收益（所谓企业犯罪，是指刑法上规定的其它能够产生非法盈利的经济犯罪，包括：证券诈骗、破产诈骗、贷款诈骗、敲诈勒索、伪造、以保险为目的的纵火和非法赌博罪等）；英国将洗钱的对象性犯罪限定为毒品犯罪和恐怖主义犯罪；法国则将其限定为毒品犯罪和淫媒犯罪[2]。另外，德国、印度尼西亚等也均采用了这种立法例，如前所述，我国也属于此例。

    （三）广义的“上游犯罪”立法例

    广义的“上游犯罪”，即将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。如菲律宾、意大利、俄罗斯和瑞士，瑞士《刑法》第305条规定：“任何人，明知或者应当怀疑财产得自犯罪行为，而实施的可能破坏对于该财产的来源的侦察、财产的追查或者实施的没收行为的，应判处监禁或者罚金。”[3]这种立法体例大大拓宽了洗钱罪上游犯罪的范围，对打击洗钱行为以及其他涉及财利的犯罪行为具有重大意义。

    从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看，对上游犯罪范围不设限的发展趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本就做出了明文规定，欧美许多国家在国际反洗钱立法及国际组织的推动下，已经纷纷放弃了限定上游犯罪的做法，并在各自的辆立法中予以明确。

    三、展洗钱罪上游犯罪范围的必要性

    从我国现行刑法的规定来看，是通过刑法修正案的形式补充规定“恐怖主义犯罪”作为洗钱罪的上游犯罪，洗于罪上游犯罪有根据国际国内形势进行补充、完善的先例，拓展其上游犯罪是可能的。我国目前将洗钱罪的上游犯罪限定为四类犯罪是，有一定的现实必要性，但根据我国目前的犯罪形势来看，拓展洗钱罪上游犯罪也应当纳入我国立法考虑之中。

    （一）洗钱罪上游犯罪的范围是全面打击刑事犯罪的需要