“敛财公司”非法吸收公众存款3亿

只要投入２００元钱，６６天后不仅可以全部返还，还可以有１２％的增值。在这一"致富神话"的诱惑下，许多群众自认为找到了发财捷径，把辛辛苦苦积攒下来的血汗钱倾囊投入其中。但是，神话最终破灭了。
    最近,山东世达工贸有限公司董事长李明等人因非法吸收公众存款罪

被提起公诉。这家"敛财公司"以高额利息和丰厚的利润为诱饵，在短短一年时间内非法吸收公众存款累计总金额高达３亿多元，凭空编造了一个"致富神话"，上当受骗的群众达５０００多人。济南警方经过细致艰苦的调查取证，终于揭开了这家"敛财公司"的真实面目，使这一系列骗局尘埃落定。
    "敛财公司"抛出诱人"馅饼"
    ２００２年８月，济南世达百货部推出一种全新的销售兼投资模式，购物以每份２００元为一个销售单位，多买不限，所有货款在６６天内分三次全部返还，并有１２％的增值。但是商品也贵得离谱，如交２００元可领取一块肥皂，交１０００元可领取一桶５公斤装酱油，交４０００元领取一瓶口洁露，交１万元领取一桶５公斤装花生油。按照"世达"的说法，这些钱在名义上是"抵押款"，交款２０天后以"包干费"的名义返还客户交纳金额的３５％，交款４０天时再返还客户交纳金额的３５％，客户如能够交纳同等份数的"抵押款"，则返还上期交纳的３０％并付给其每份２４元"销售奖金"(即１２％利息)。而要想在６６天内获得１２％的增值，必须要发展一位愿意交纳同等份数的"抵押款"的下线，或者自己再次交纳。拥有如此高额回报的投资方式让一些不明真相，又急于致富的人们趋之若鹜，世达百货部的客户群飞速膨胀，大量的资金潮水般涌向世达百货部。
    去年３月，世达百货部搬迁地址，并摇身一变，升级为山东世达工贸有限公司。公司除董事长、副董事长外，还有６到７名副总经理、１５个业务处、若干部门经理，他们以传销的形式发展客户，吸纳"抵押款"。经理按客户交纳"抵押款"的份数，每份提取３元奖金，副总、处长按其管理客户交纳"抵押款"的份数，每份提取０．２５元的奖励，直接发展的客户也按３元提取奖金。
    "现代企业"实为"草台公司"    山东世达工贸有限公司向客户展示了合法的工商执照、法定代表人、纳税证明等手续。为了取得客户的信任，骗取更多客户的资金，他们谎称拥有发展前景极好的现代企业，吸收的大量资金用来投资，返还给客户的利息就是这些企业的利润。
    后来公安机关的调查揭开了这些"现代企业"的真面目。他们在济南郊区鹊山北村租赁了鱼塘，但他们既没有派遣专门的养殖人员，也没实际投入经营资金，根本就是闲置的。他们开办了"厂子"，生产所谓的"口洁露"。厂子设在北园镇一个十几平方米的小平房里，院子里摆了三个大水缸，把自来水倒进缸里，掺点香精，就成了"口洁露"，还宣称有防"非典"功效。他们开办了所谓的世达工艺美术厂，实际上只有两台机器，雇用几名工人生产绢花，全部销售额不超过５００元。这三家所谓实体并没有进行实际的经营，根本没有赢利的可能。
    "他们就是拆东墙补西墙，前面的客户所取得的高额利息实际上是后来客户的本金。"济南市公安局经侦支队负责人一语中的，揭开了他们骗人的本质。"当客户的增长速度不够快的时候，这种游戏玩到最后只有一个结果--崩盘。"
    高息为饵掩盖谋利之实
    从玩这个"游戏"的第一天起，李明等几个主要参与人就故意模糊账目，用大量白条入账，甚至不开任何凭据。他们的会计总是走马灯似地换，从来没有一个会计干过两个月以上。李明曾经明确地要求会计：账能不做就不做，能做乱就不要做清楚。有的会计做账比较认真，很快就被开掉了。他们还有计划地把一些账目销毁，财务制度在这里是废纸一张。他们意识到早晚有崩盘的一天，手头不仅存放着从几百万元到上千万元不等的现金，还存放大量活期存折。同时他们当中不少人不仅为自己和情妇购置了高额保险和大量房产，而且为自己和家人办理了护照，随时准备潜逃国外。
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    济南市经侦部门介绍说，当前非法集资犯罪手段更加隐蔽，欺骗性更强。犯罪嫌疑人往往采用隐瞒经营权限、夸大实力和经营效益等手段，以高息或高额回报为诱饵，引诱群众参与投资。非法集资者都非常注重"形象建设"，往往选择豪华的办公场所，搞包装，树形象，甚至热衷社会福利事业，显示自己是拥有较大规模的企业集团或资金作后盾，掩饰自己的犯罪本意。少数嫌疑人为掩人耳目，也作了一些"投资"，以所谓的富有极大发展前景的"实业"或者借名人效应为掩护，骗取群众的信任。李明等人为欺骗客户自称投资１０００万元建起的绢花厂，实际投资仅１０万元左右，而把大量资金据为己有，供其挥霍享受，用于购买汽车、住房，仅在李明住所的地下室里就搜出现金３７０万元。
    据了解，此案目前正在审理之中。李明等人非法吸收公众存款达３亿多元，等待他们的只能是法律的严厉制裁。（完）