某某XX房地产开发总公司、XXXX实业有限公司、XX市X县XX投资公司股权、项目、土地等百亿资产被某某、某某诈骗的报案材料

发布日期：2014-01-08 作者：110网律师

某地区XX房地产开发总公司、XXXX实业有限公司、某市某县综合投资公司股权、项目、土地等百亿资产被某某、某某诈骗的
报案材料
某市公安局：
原某地区XX房地产开发总公司（简称XX公司）、XXXX实业有限公司（简称XX公司），与原某县XX投资公司（简称XXXX公司，现变更为某地方区XX投资公司）、于1994年在某地区合作成立了XXXX房地产开发有限公司（简称XX公司），XX公司占51%股权，XX公司占48%股权，某县XX公司占1%股权（见证据1）。XX公司在某市某区合法拥有“东方住宅小区”项目3400亩土地开发权，已交纳900亩土地使用权出让金。上述股权、项目、土地等佰亿资产被某某、某某、某某全部诈骗。
案件事实：
某某伪造2002年1月16日XX公司在XX公司51%股权转让给XX集团投资有限公司（简称XX公司）的转股协议（见证据2、3）。该协议：
甲方XX公司法定代表人某某的签名及公章系某某伪造；
乙方XX集团公司房顶代表人某某签名；
其他股东批准：某县综投公司法定代表人某某的签名及公章系某某伪造。
某某利用伪造的这份转股协议，骗取了某市对外经济贸易委员会的批复，骗取了某市工商局的工商变更登记，最终将华新公司在海运公司的股权、项目、土地等资产全部诈骗。
某某伪造2001年11月26日海湾公司在海运公司48%的股权转让给XX集团公司的转股协议（见证据2、3）。该协议：
甲方XX公司法定代表人某某的签名及公章系某某伪造；
乙方XX集团公司法定代表人某某签名；
全体股东批准：XX公司公章系某某伪造，由某某冒充华新公司代表签名；某县综投公司某某、某某的签名及公章系某某伪造。
某某利用伪造的这份转股协议，骗取了某市对外经济贸易委员会的批复，骗取了某市工商局的工商变更登记，最终将XX公司在海运公司的股权、项目、土地等资产全部被诈骗。
某某采用同样的手段，伪造了华新公司营业执照（见证据5），伪造2001年6月22日XX公司合同、章程修改决议（见证据2、3、），伪造2002年元月23日、4月16日海运公司第三届第二次、第三次董事会决议（见证据4）等大量材料。
某某同某某伪造2002年1月19日某县综投公司在XX公司1%股权转让给XXXX投资发展有限公司（简称XX公司）的转股协议（见证据2、3）。该协议：
甲方某县XX公司法定代表人某某的签名及公章系某某、某某伪造；
乙方XX公司法定代表人某某签名；
其他股东批准：XX公司法定代表人某某的签名及公章系某某、某某伪造；XX集团公司法定代表人某某签名。、
某某利用伪造的这份转服协议，骗取了某市对外经济贸易委员会的批复，骗取了某市工商局的工商变更登记，诈骗了某县XX公司在XX公司的全部股权等资产。
某某采用同样的手段。伪造200年1月23日某县XX公司给XX公司董事会的退股申请及XX公司接受股权申请（见证据6），伪造某县XX公司营业执照（见证据7）等大量资料。
公安部公物证鉴字[2009]431号物证鉴定书及XX天平司法鉴定中心北天司鉴[2009]文书鉴字104号-1、104号-2司法鉴定意见书（乌鲁木齐市公安局委托，见证据2、3）证明：
某某于2002年1月16日签订的XX公司及2001年11月26日XX公司与XX集团公司的转股协议、于2001年6月22日形成的XX公司合同、章程修改决议、某某于2002年1月19日签订的某县XX公司与XX公司的转股协议上的“某某”、“某某”、“某某”的签名自己没有书写形成的抑压痕迹，不是直接书写形成。上述转股协议及决议以及2000年8月18日《任命书》、2000年9月20日《某海运房地产开发有限公司》为书中的投资者名称、2001年6月20日《退股申请》中XX公司、XX公司、某县XX公司直接盖章形成的公章与其在XX公司注册登记时在某市工商行政管理局备案的合同、章程等注册登记材料所使用的公章不是同一枚公章，是某某、某某、某某等人伪造的公章。
XXX、XX、XXX等人诈骗XX公司股东及资产后。XX公司股东由XX公司、XX公司、X县XX公司变更为XX集团公司、XX公司，XX公司法定代表人由XX变更为XXX，XX公司名称也被变更为XXXX房地产开发有限公司（见证据8、9、10）。
某某伪造材料，骗取XX公司法定代表人身份后，与其妻某某共同组织、策划，伙同某某、某某、某某、某某、某某、某某等人共同实施诈骗行为，相互配合，将XX公司股权、项目、土地等百亿资产全部诈骗。
报案请求：
1、即刻立案侦查，将犯罪嫌疑人某某、某某及同伙某某、某某、某某、某某、某某等人缉拿归案。
2、某市公安局于2009年1月15日某公经立字[2009]005号立案决定书对某某立案侦查并将其逮捕，已进入审查起诉阶段，现被非法取保候审，请求将该案移送某市公安局与本案并案查处、审理；
3、查封、扣押XX公司股权、项目、土地等全部资产，查封、扣押XX公司、XX公司及某某、某某、某某等人在境内外的全部财产，冻结其银行账户，挽回损失。
附：报案材料证据目录及说明一本；
股权、项目、土地等资产证明材料一本。
报案单位：某地区XX房地产开发总公司清算组
XXXX实业有限公司
二0一0年八月七日

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