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是否属于诈骗,需要承担什么责任
辽宁-盘锦 08-31 19:01 悬赏 20 发布者:悲哀的小骆驼 给我留言 回答:(5) 本人在小贷公司工作,三个月之前公司联系了A,A说能做黑户银行背债的业务。我就联系了几个客户办这个业务,期初客户来的公司提交的材料(身份证复印件,实名制银行卡和手机卡)。然后由公司老板把这些资料交给了A,可是最近公司联系不上A,A在某市的办公地点也人去楼空。给客户办这个业务的时候公司收客户每人几百元的服务费。其余就没收到过任何钱。我想问一下,假如A在我不知情的情况下利用客户的资料涉嫌洗钱,我需要承担什么责任,还有就是如果这件事违法的话我需要承担什么责任。我只是给公司联系了客户。和A见面和把资料交给A都是公司老板提交的。感谢!
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- [辽宁-锦州]
- 刘哲律师 VIP
- 电话:18841687472
- 441008积分
回复时间: 2017-08-31 19:08
诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。..
追问:
您好我想咨询一下,就我说的情况,如果以后涉及到法律问题,我会不会承担责任。
- [辽宁-大连]
- 张亮律师 VIP
- 电话:15142072411
- 1193939积分
回复时间: 2017-08-31 20:43
可以报警处理。
- [河南-郑州]
- 李大贺律师 VIP
- 电话:15838051994 15039063769
- 590552积分
回复时间: 2017-09-01 07:17
诈骗表现形式暨识别要点:
1、以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
2、以中奖为名,要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。
3、声明签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。
4、印章内容显示不合法。
5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。
6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。
7、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。
8、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步步诱导以获取银行账户号、密码等资金存储信息。
9、以提供工作岗位为名,要求应聘者缴纳所谓的保证金、服装费、培训费等各类名目的费用。
10、假借合法主体资质,签订合同,以合法的形式掩盖非法目的;或者,直接虚构主体资格(虚构公司名称等),签订合同。
11、在签订合同过程中明知自己无合同约定的投资/运营实/体项目,没有实际履行能力而骗取对方钱财。
1、以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
2、以中奖为名,要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。
3、声明签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。
4、印章内容显示不合法。
5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。
6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。
7、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。
8、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步步诱导以获取银行账户号、密码等资金存储信息。
9、以提供工作岗位为名,要求应聘者缴纳所谓的保证金、服装费、培训费等各类名目的费用。
10、假借合法主体资质,签订合同,以合法的形式掩盖非法目的;或者,直接虚构主体资格(虚构公司名称等),签订合同。
11、在签订合同过程中明知自己无合同约定的投资/运营实/体项目,没有实际履行能力而骗取对方钱财。
- [辽宁-沈阳]
- 隋新律师
- 364601积分
回复时间: 2017-08-31 19:02
你好,诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分,因此,不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。
追问:
您好我想咨询一下,就我说的情况,如果以后涉及到法律问题,我会不会承担责任。
- [辽宁-沈阳]
- 张俊杰律师
- 525857积分
回复时间: 2017-09-01 08:03
可以报警处理。
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