洋骗子上海做局，四大巨头入瓮(3)

资金大挪移
    在和华夏的投资协议中双方约定，剩余的2期土地款约400万美元由高尔夫公司支付，因为在此之前，高尔夫公司一直按每年1美元的租赁费用使用社区公司的土地。而实际情况是，高尔夫公司也没太多的钱。但投资已到位，巴利汉森没有理由拒绝支付土地款，他需要做的是把钱从投资人投资的社区公司转移到自己全权拥有的高尔夫公司。

在华夏公司的不断催款之下，巴利汉森通过华夏翠泊公司支付了150万美元给华夏公司。其后，他伪装了两次付款，理由都是华夏公司为扩张道路要求社区公司付款，两次共付出了300万美元，实际上，钱的大部分是给华夏公司支付土地款。
    历次要款，华夏公司总共得款439万美元，这是华夏公司最终得到的全部款项。
    经投资人坚持，1999年初，社区公司的董事会聘请安永会计事务所对社区公司进行帐务审计，发现有650万美元无清楚的支付凭证而被挪用，根据巴利汉森后来的说法，这650万被用作高尔夫球场的建设。审计还表明，巴利汉森还欠着施工单位西门子公司850万美元以及国内承包商2000万人民币。
    此外，有证据显示巴利汉森还利用自己是浦东林克司和华夏翠泊法人代表的身份，源源不断地把资金汇往自己的其他帐户。
    投资人开始怀疑这起投资是一场骗局，诉讼随之而来。
    第一起诉讼在tci进行。2000年5月，tci法院判决禁止汉森兄弟管理社区公司的事务，海陆公司被判清盘。但在此之前，巴利汉森已经决定将资产进行进一步的转移。
    2000年2月，社区公司以浦东林克司的资产向中国工商银行浦东支行贷款2000万人民币，这笔贷款很快就被转移到了高尔夫公司的帐户，其后下落不明。
    2000年4月，汉森拿了一些不实文件找到了上海房土局，将高尔夫球场部分的土地使用证由过去的“租赁”变成了高尔夫公司拥有这块土地，也就是说，高尔夫公司只每年花费1美元，便拿下了高尔夫球场40年的使用权和土地证
    最后的清算
    第二场诉讼在伦敦。但在诉讼期间，汉森兄弟却把土地证转给了华夏翠泊公司，这一转让违背了伦敦法庭的冻结令。之后，汉森兄弟用此土地证向上海银行抵押贷款5000万人民币，其中的1000多万偿还了国内的承建商，其他的或被汇往了海外的私人帐户、或被用于球场运营、或下落不明。
    2002年12月，伦敦高等法院判决汉森兄弟的欺诈行为造成赔偿6600万美元。同时，tci法院指派接管人，接管巴利汉森所拥有的全部高尔夫公司的股份。但其却宣布高尔夫公司已被出售给另外的公司。
    但记者了解到，实际上高尔夫公司和华夏翠泊仍在汉森的控制和运作之中，而高尔夫公司目前倾力推销会员证。
    据投资人中一位不愿透露姓名的高层透露，仅在销售会员证上，汉森就获得了千万美元以上的收益，为了获取更多现金，会员证常以折扣价卖出。
    而根据法院判决，投资人可能会在数月内对高尔夫公司进行拍卖。汉鼎亚太资深副总裁王志坚估计，在假设获得高尔夫公司、海陆公司清盘资金的赔偿以及出售社区公司后，投资人最多可望收回6000万美元以上的资金。
    2004年1月，由于汉森兄弟对诸项法院判决拒不执行，伦敦高等法院判决巴利汉森入狱12个月，4月23日，该判决正式执行。但至少目前，巴利汉森还在中国逍遥自在，因为该判决只能对他进入英联邦国家内才管用。
    而在整个事件中，虽无法准确计算出具体数额，汉森兄弟收益最多已是无疑。落魄的却是其他。