ABA骗术再现福田工商逮住空壳公司

福田工商分局对上月检查到的问题公司“深圳xx实业发展有限公司”作出进一步调查，发现该公司的300万元注册资金已经全部被转走，实际是个空壳公司，但是却与内地大量中小企业签定业务合同开拓所谓的海外市场，从中收取大量的费用。工商执法人员提醒内地企业，“空壳公司”往往利用这些企业急于开拓国外市场的心理，开出诱人条件使企业上当，万一合同无法履行或者当事人携款潜逃，经济损失在所难免。
    初探海外拓展部装神弄鬼
    由于近来福田工商分局接连接到内地一些企业打来电话查询“深圳××实业发展有限公司”有没有注册，经营情况如何，信誉如何，工商执法人员细问之下发现这些都是一些内地的中小企业，他们先后收到“深圳××实业发展有限公司”发出的信函或者传真，声称已经有外商看中了该公司的产品，邀请对方到深圳参加“深圳××实业发展有限公司”举行的产品推介会等等。一个又一个的查询电话引起了工商人员的警惕和注意。
    于是上月的20日工商执法人员对位于福田某大厦4楼的“深圳××实业发展有限公司”进行了检查。发现该公司的海外拓展部有个近200平方米的产品展示洽谈厅，货架上几千种商品琳琅满目，但都是些电话、陶瓷相架、背包之类的简单产品，40多个洽谈位，足够百多人同时进行贸易洽谈。
    执法人员到场的时候，正有两个老外正拿着一本资料册站在货架前叽里咕噜的不知道在商谈着什么；另外一个穿金戴银的印巴籍妇女正拿着一部电话机在比划，在一旁的男青年则不断地点头哈腰，并给该男子留下联系电话及地址等。
    一位来自福建安溪的业务员陈先生，他是朋友介绍来到这里的，正在洽谈茶叶出口的事宜，不过陈先生表示他只是来碰碰运气的，对做不做得成生意不抱很大的希望。
    调查发现大量产品委托合同
    执法人员的出现吓坏了该公司的负责人，急忙把执法人员带到6楼的办公室。在这里执法人员看到该公司墙上整齐地挂着营业执照，税务登记证、出口许可证、资格证书等14种各类证书。原来该公司成立于2001年5月，注册资金300万元人民币，其经营范围是兴办实业，国内商业，并经营进出口业务。
    在该公司执法人员发现大量《产品营销委托合同》，涉及的企业有浙江黄岩的，湖北秭归的，陕西咸阳的，广东茂名的。该公司实际上是为国内企业提供产品或交易信息咨询服务，通过与国内企业签订1～3年的“产品营销委托合约”，负责为国内企业的产品做海外推广和促销，而国内企业则向该公司支付每年近2万元的产品制作宣传费、网络服务信息费。开业至今，该公司已与“南通××电子设备有限公司”、“佳木斯市××葡萄酒厂”等44家国内企业签定了“产品营销委托合约”，共收取人民币151．4万元人民币的费用或订金。
    至于该公司是如何与内地的企业联系上的，执法人员在另外一次执法行动中得到了答案。11月6日，执法人员在一家企业做调查的时候发现，一名职员正在根据《工艺品、玩具、陶瓷———企业名录》上的资料给相中的内地企业发类似的所谓《邀请函》，估计这个“深圳xx实业发展有限公司”也是用了相同的伎俩钓“鱼”上钩。
    再探法人代表是前aba成员
    为了对该公司做进一步的调查，执法人员调出了该公司的注册资料，并对该公司进行注册资金调查。中国建设银行金丰城办事处的工作人员向执法人员出示了该公司的资金运转情况，今年4月29日，黄某、杨某分别将150万元存进了该公司开设的临时账户中。5月10日，该公司凭《企业名称预先核准注销通知书》，到银行办理账户注销手续，并将300万元划回到黄某和杨某的账户中。无独有偶，从该公司的法定代表人黄某提供的“暂住证”复印件上，我们清楚的看到，黄某原来的服务机构就是臭名昭著的aba公司。
    新闻背景
    aba公司骗人招术
    深圳市艾比艾（aba）实业有限公司是1998年6月注册成立的一家私营公司，取得美国aba国际联营集团深圳代表处的法律授权，允许其使用美国aba国际联营集团的名义进行商业运作。1998年6月以来，艾比艾公司通过电话、传真等方式大量向内地企业发送信息，自称在全球有1700余家联营机构，能够为国内企业提供产品促销和信息服务，要求企业为其提供每年人民币1．8万元的“作业费”和产品成交额1‰至3‰的佣金。
    在长达3年的时间里，深圳艾比艾及其相关公司利用以上所谓提供服务的方式，共与国内4000余家企业签订了产品代理合作书，已实际收取各家企业有关费用金额高达人民币9000余万元。