持有、使用假币案的立案标准及定罪与量刑

作者：郭永军律师 时间：2012年10月3日

根据《刑法》第172条之规定，本罪是指明知是伪造的货币而故意持有或使用，数额较大的行为。
立案标准：根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，应予立案追诉。
定罪标准：
犯罪主观方面：本罪在主观方面只能出于故意，即明知是伪造的货币而仍非法持有或使用。所谓明知，既包括对伪造的货币的确知，即完全知道所持有、使用的货币是伪造的，也铖括对伪造的货币的可能知道，即对持有、使用的货币虽然不能完全肯定是伪造的，但却知道其有可能是伪造的。至于犯罪的动机则多种多样，但不能出于走私、伪造、出售、购买、运输以及金融工作人员出于购买及以假币换取真币等他罪的故意，否则应构成他罪，而不是本罪。
犯罪客观方面：本罪在客观方面表现为持有、使用伪造的货币，数额较大的行为。所谓持有，是指控制、掌握伪造的货币的行为。不管行为人持有伪造的货币的原因和目的是什么，只要能证明行为人确实掌握、控制了一定数额的伪造的货币，即符合本罪的行为特征。所谓使用，是指将伪造的货币冒充真币而予以流通的行为。
量刑标准：
1. 数额较大的（4000元以上不满5万元），处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；
2. 数额巨大的（5万元以上不满20万元），处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；
3. 数额特别巨大的（20万元以上），处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。