一起重大涉诈案件的全流程精细化辩护纪实

发布日期：2026-07-29 作者：章福阳律师

电信网络诈骗始终是国家刑事打击的重中之重，而浙江省作为电信网络诈骗治理的重点区域，其定罪量刑标准相较普通诈骗案件更为严苛：普通诈骗案件中，涉案金额6000元以上不满10万元的，处三年以下有期徒刑；10万元以上不满50万元的，处三年以上十年以下有期徒刑。而针对电信网络诈骗，仅涉案金额3000元以上即达到三年以下有期徒刑的入罪门槛，3万元以上不满50万元便直接升格为三年以上十年以下有期徒刑，若具备法律规定的特殊情节，入罪金额标准还可按法定最低限额的80%下调，案件办理的容错空间极小，辩护难度极高。
案情简介
本案中，郑某等数名投资人先后注册成立三家商务公司，通过搭建未获任何官方批准的非法彩票黑网站，以高回报为诱饵吸引被害人充值投注。数十名业务员通过社交平台将自己包装成“白富美”身份，主动添加陌生男性客户，一步步诱导被害人进入指定网站开户、充值、投注，以此牟取巨额非法利益，全案涉案金额高达数百万元，属于典型的重大疑难涉众型案件。
接受委托
本案被告人夏某最初仅在涉案的第二家公司担任普通业务员，因业绩表现突出，被调往最后设立的第三家公司升任高级主管。案发后，夏某与公司实际控制人、其余数十名员工一并被公安机关采取刑事拘留强制措施。
家属在第一时间前往本所委托金华刑事律师章福阳律师介入辩护。接受委托后，第一时间前往看守所会见夏某，完整梳理案件全流程细节，逐一核实其任职时长、实际管理权限、是否持有公司股份、参与违法所得分成比例等核心事实。结合全案证据初步研判：夏某虽处于主管岗位，层级高于普通业务员，但并未持有公司任何股份，也未参与核心模式策划与利润分成，且担任高级主管的时间较短，实际参与的涉案金额有限，社会危害性相对较小，仍存在较高的取保候审可行性。
取保候审研判完成后，章福阳律师第一时间与承办本案的公安机关取得联系，当面沟通辩护意见并提交书面取保候审申请材料。办案机关收下材料后告知将依法研究上报，但随着时间推移，多名普通业务员陆续成功取保候审，夏某却始终未获批准。
之后，持续与承办民警保持常态化沟通，但最终公安机关仍以其主管身份属于核心岗位为由未予批准，在30天拘留期限届满后，将案件报送至人民检察院审查逮捕。
章律师第一时间前往检察院与承办检察官当面沟通，完整陈述案件细节与辩护逻辑，同步提交《建议对犯罪嫌疑人夏某不予批准逮捕的法律意见书》，逐一列明事实、证据与法律依据。最终，承办检察官采纳辩护意见，在公安机关提请批准逮捕的第7天，夏某成功获准取保候审，走出看守所与家人团聚。
罪名变更
取保候审仅是阶段性辩护成果，唯有推动案件定性优化，最终获得法院缓刑判决，才能彻底避免当事人重新收监的风险。案件侦查终结移送审查起诉后，章律师反复核对卷宗材料，发现关键核心辩点：本案中包括夏某在内的多名底层员工，自身也在涉案彩票网站进行过投注，对公司行为构成诈骗罪的主观认知模糊，案件的核心违法性本质是未经国家批准擅自发行、销售彩票，完全不符合电信诈骗罪的构成要件，更符合非法经营罪的法定特征。
此后数月间，章福阳律师先后多次与承办检察官沟通、交换意见，提交辩护意见，逐步推动办案机关采纳辩护观点。历经两次退回公安机关补充侦查，人民检察院最终完全采纳定性辩护意见，调整案件起诉罪名，以非法经营罪向人民法院提起公诉，直接将当事人的法定量刑区间从十年以上的重罪区间，降至五年以下有期徒刑的轻罪区间，为后续争取缓刑扫清了最核心的法律障碍。
争取缓刑
案件进入审判阶段后，针对案件制定了庭审辩护方案，围绕夏某的从犯地位、任职时长、实际作用、获利金额、认罪认罚、主动退赃退赔等多个维度，构建完整的从轻、减轻辩护体系。经开庭审理，合议庭采纳辩护人的核心辩护意见，最终对夏某判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，全案其余多名底层员工也均依法获得缓刑处理，当事人与家属终于无需再承受牢狱之灾，得以回归正常的工作与生活。
写在最后
在全国持续严打电信网络诈骗的司法大背景下，涉电诈案件争取缓刑的难度极大。本案最终能实现“不批捕、变罪名、获缓刑”的全流程辩护效果，是刑事辩护经验沉淀与委托人的运气结合的结果：从37天黄金救援期的紧急阻击，到审查起诉阶段的定性攻坚，再到审判阶段的体系化辩护，每一个环节都需要精准把握案件核心辩点，用扎实的专业意见推动办案机关逐步采纳辩护观点。
在此也郑重提示刚刚步入社会的应届毕业生：求职就业过程中切勿被“高薪”“轻松”的噱头迷惑，越是就业压力大，越要守住法律底线。若发现所从事的工作存在欺骗他人、赚取明显不合规收益的情形，即便已经入职，也应当第一时间果断离职，切勿因一时的短期利益身陷囹圄，付出影响整个人生轨迹的沉重代价。

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