发布文号: 汇综发（2000）35号
国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳分局，各中资外汇指定银行：
最近，中国银行总行堵截了一起不法分子利用伪造的因公出国任务批件骗购外汇的行为，并协助公安部门抓获了涉嫌作案人员。具体情况通报如下：
今年7月，不法分子李某以冶金人才资源开发中心工作人员的名义，持国家冶金工业局的出国任务批件到中国银行总行办理购汇手续。中国银行总行工作人员发现其出具的出国任务批件存在异常，并在事后查阅该单位的多次购汇手续后，发现很多疑点：(1)出国任务批件的批复单位和购汇单位的手写字迹相似，落笔较轻且潦草；(2)每笔购汇金额9，000多美元；(3)同一经办人却填写不同的姓名；(4)每次均使用现金购汇；(5)出访国家均属于非洲国家、不发达国家或外汇管制国家；(6)办理购汇的时间一般在月初和月末。
据此，中国银行与国家冶金工业局取得了联系。经核实，中国银行随机抽查的其中两份出国任务批件均与国家冶金工业局存档的出国任务批件内容不符，因而初步证实李某伪造出国任务批件骗汇的事实成立。待李某再一次持伪造的出国任务批件购汇时，中国银行协助公安人员将其抓获归案。
从骗汇分子伪造的出国任务批件看，其骗汇手段并不高明。因此，各外汇管理分、支局和各外汇指定银行在办理相关业务时，在严格按有关规定办理供汇手续的同时，应注意总结经验，提高警惕，防止类似事件的发生。
鉴于中国银行总行在查堵这起骗汇行为中表现出的高度责任感，特对其予以表扬。
