麦道夫的侄女莎娜(资料图片)
麦道夫到曼哈顿联邦地区法院出庭受审(资料图片)
中国日报网环球在线消息:据英国媒体报道,由法庭指派监督金融巨骗麦道夫资产清算的欧文·皮卡德9月27日在接受美国哥伦比亚广播公司《新闻60分钟》节目采访时表示,麦道夫的两个儿子、他的兄弟和侄女本周将受到起诉,涉案金额达1.98亿美元。
皮卡德和他的首席律师戴维·希恩在接受采访时说,麦道夫的儿子马克和安德鲁、他的兄弟彼得以及侄女莎娜都曾在麦道夫的公司担任行政主管职务,他们应该是麦道夫20年来经营的价值数十亿美元的“庞氏骗局”的知情人。
希恩在回答提问时表示,他们认为麦道夫集团还有很多“黑钱”未浮出水面,估计有“上亿美元”。希恩说,估计麦道夫的整个欺诈案吸纳资金约360亿美元,“在骗局败露之前就有180亿美元已经被转移走了,而另外180亿美元就这样失踪了,我们要找回的就是这失踪的180亿美元。”
皮卡德和希恩表示,此次对麦道夫若干亲属提起的诉讼将基于《证券投资保护法案》(Securities Investor Protection Act),以玩忽职守和不履行证券受托人责任将上述4人告上纽约的美国庭,同时法庭还会指控他们利用职务之便侵吞数千万美元财产。
此前,麦道夫的家属们都称自己对麦道夫的惊天大骗局一无所知。但皮卡德说,麦道夫的两个儿子曾在一些基本没有进行投资的账户中撤款3500万美元。他说:“不论他们是否真的有犯罪行为,我们都会追查下去,如果他们因此破产,也许真相才会显露。”
据悉,皮卡德和他的律师们为了追回遭麦道夫欺诈资金,已经对包括麦道夫的妻子和一些所谓的“受益人”在内的相关人员提出了13起诉讼。但目前追回的只有15亿美元,而据称实际卷入这场欺诈案而失踪的资金最低也有130亿,最高预计为648亿。
2008年12月,美国历史上最大金融诈骗案败露,案件主谋、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德•麦道夫在今年6月受审时承认他利用“庞氏骗局”欺诈了客户多达648亿美元并获刑150年。
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