动用朋友资金被追认不构成犯罪

发布日期：2009-06-01 作者：沈英华律师

动用朋友资金被追认不构成犯罪
景德镇某银行Y某挪用公款（挪用资金）案

Y某系某银行临时工。景德镇市人民检察院反贪局认定Y某挪用公款47万元，并移送景德镇市珠山区人民检察院审查起诉。如果指控成立，Y某将被判处五年以上有期徒刑，并且不可能适用缓刑。江西景德律师事务所沈英华律师接受Y某家属委托，担任其辩护人。

【案情简介】

2001年2月，被告人Y某帮朋友、客户曹某在自己工作的银行存了18万元活期储蓄，后在掌握了曹某储蓄卡及密码的情况下，分四次私自将曹某的18万元存款取出用于自己炒股。事后，Y某和曹某达成了一个借款协议，并陆续归还了6万元。
2001年10月，Y某以支付手续费揽储的形式，得到客户徐某29万元存款业务，利用职务之便将29万挪到股市炒股，套开了三张假存单给徐某，银行存底则为小额存款，并自付了4350元手续费给徐某。案发后，Y某退赔了全部脏款，徐某也将4350元手续费退回了银行，银行为徐某重新办理了存款手续。
2002年4月18日，景德镇市人民检察院反贪局认定Y某挪用公款47万元，并移送景德镇市珠山区人民检察院审查起诉。

【沈律师辩护意见】

律师在审查起诉阶段，向景德镇市珠山区人民检察院提出如下辩护意见：
1、Y某系银行聘用的临时工，与单位签订的是《非正式工劳动合同》，不具有国家工作人员的身份，不属于挪用公款罪的主体，构成的应当是挪用资金罪。
2、银行在客户徐某取款时，发现银行没有徐某该笔存款，随即向景德镇市人民检察院反贪局报案，Y某在反贪局来人前5分钟，主动到银行领导办公室承认了全部事实经过，属于自首。
景德镇市珠山区人民检察院经过退卷补充侦查，采纳了辩护律师的意见，在向景德镇市珠山区人民法院起诉时，把Y某的罪名改成了“挪用资金罪”，并认定了Y某的自首情节。

在法院审理阶段，辩护律师提出了以下辩护意见：
1、被告人Y某与曹某是朋友关系，曹某将存款委托Y某代办，储蓄卡放在Y某处，并亲口将密码告诉Y某。按照银行规定，任何人在持有他人储蓄卡并掌握密码的情况下，随时都可以取款，并不需要利用银行工作人员的身份。可见Y某在取出曹某18万元存款时，没有利用职务之便，而是利用朋友对他的信任。其行为侵犯的是曹某的财产所有权，没有侵犯银行的财产所有权。被曹某发觉后，双方达成借款协议，随之形成了债权债务关系。显而易见，公诉机关指控Y某挪用资金18万元不能成立。
2、被告人Y某挪用徐某29万元资金罪名成立，但其具有自首情节，退回了全部脏款，没有给国家造成经济损失，社会危害性较小，建议人民法院对其减轻处罚，并适用缓刑。

【法院判决】
珠山区人民法院经过公开开庭审理，采纳了沈英华律师的辩护意见，认定被告人Y某挪用曹某的18万元存款炒股不构成犯罪。同时认定被告人Y某具有自首情节，退赔了全部脏款，可以从轻或减轻处罚。2002年7月31日，珠山区人民法院依法作出（2002）珠刑初字第x号刑事判决：
被告人Y某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。
至此，沈英华律师的辩护工作取得圆满成功。
景德镇律师沈英华
民革景德镇市委会副主委
政协景德镇市委员会常委
景德镇仲裁委员会首席仲裁员
江西景德律师事务所副主任
联系电话：13707981937
Email：s7908@126.com

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