保定刑事辩资深大律师：银监会加强收单管理防范信用卡虚假刷卡套现

发布日期：2011-12-02 作者：连会有律师

河北刑辩大律师：连会有律师，男，法学硕士研究生毕业，大学法学教师，现为河北省级优秀律师事务所、河北省级文明律师事务所—河北盛誉律师事务所律师（保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室），同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究又在律师事务所从事律师业务，在国家法学学术核心期刊公开发表论著二十余部篇，在法学理论与实践两方面都有较一般律师不可比拟的优势，这为当事人提供优质服务创造了更好更扎实的条件。现为多家单位的法律顾问。连律师擅长为犯罪嫌疑人或被害人提供法律咨询、代理诉讼、控告、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料、收集、调取证据、取保候审、质证、辩论等业务。座右铭为：诚心做人，用心做事。
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银监会加强收单管理防范信用卡虚假刷卡套现
2010-04-15 15:36:52 来源：上海证券报编辑：zhoulu 评论 0 条点击查看核心提示：向银行申请POS机的商户,今后可能受到银行更加严格的收单审查。目的是为了防范信用卡套现行为。不仅如此,银监会近日下发的《关于进一步加强银行卡服务和管理有关问题的通知》规定,应积极预防信用卡犯罪,方便和保护持卡人安全用卡。
　　向银行申请POS机的商户,今后可能受到银行更加严格的收单审查。目的是为了防范信用卡套现行为。不仅如此,银监会近日下发的《关于进一步加强银行卡服务和管理有关问题的通知》规定,应积极预防信用卡犯罪,方便和保护持卡人安全用卡。
　　通知要求,各银行业金融机构应加强对银行卡收单业务的风险管理,加强对商户的审查和培训,发展POS机业务的同时,培育良好的用卡环境。银监会的相关负责人对记者表示,加强收单审查,能够一定程度上防止POS机商户利用POS机虚假刷卡实施套现。推荐阅读
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　　此外,为预防信用卡犯罪,银监会还要求各银行应当通过银行自助设备的电子屏幕显示必要的安全提示和24小时服务、挂失和投诉电话,而不再采用在自主设备旁边张贴的方式。
　　为加强银行卡的便民服务,通知规定,对借记卡存、取款、挂失等业务,银行应开放代办业务。5万元以上（含）取款、挂失申请,代理人提供双方身份证即可办理。因特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户,银行应开设绿色通道,特事特办,必要时可提供上门服务。
　　通知强调,各银行应当将加强对银行卡的挂失管理,做到实时冻结挂失卡片;同时,要改善对银行卡的密码服务和管理;做好投诉服务。

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