亿万“巨骗”缘何取保候审？（上）

发布日期：2012-12-17 作者：宋飞律师

下面准备给大家介绍的是本地的一起刑事大案，当事人为了被放出来，先后请了三名律师和一名教授给自己辩护，在历经一波三折、付出巨大的代价之后，该当事人终于成功如愿！
一、市辖区内检察院掌握的犯罪事实：
2010年9月，黄冈某某商贸有限公司所属房产E栋、E’’
栋被黄冈市辖区内某人民法院查封冻结。该商贸有限公司董事长甲为了骗取福建商人王某进的信任，伪造黄冈市辖区内某人民法院民事裁定书（2004）XX法民破字第32－17号、（2004）XX法民破字第32－18号、.2010年11月2日，甲将王某进、宁某霞骗至黄冈，然后伪造编号为黄冈市房XX他字第007794号《房屋他项权证》。甲先安排郭某于11月4日16时在黄冈市房产局等候，让郭某将伪造好的《房屋他项权证》交给王某进、宁某霞。在骗取王某进、宁某霞信任之后，甲与王某进签订了以《房屋他项权证》作抵押的借款合同，与宁某霞签订了财务顾问合同（关于甲到底是还的何种骗术，笔者一直没有看到这两份合同，但是据法院朋友介绍，甲玩的是一种借钱融资搞委托理财服务，并承诺有固定回报的高难度诈骗手段）。2010年11月4日，王某进在签订合同之后，分多次向甲的账户打款2500万元。
不久，王某进及其所在公司发觉上当了，便立即委托刘某到黄冈市公安局报案。黄冈市公安局指定黄冈市辖区内某公安分局办理此案。黄冈市辖区内某公安分局于2011年1月24日以甲涉嫌合同诈骗罪将其进行刑事拘留，同年3月2日经黄冈市辖区内某检察院批准逮捕，并由黄冈市辖区内某公安分局执行逮捕，将其羁押于黄冈市第X看守所。黄冈市辖区内某公安分局对此案侦查终结后，于2011年5月26日向黄冈市辖区内某检察院移送审查起诉。检察院受理后，告知甲有权委托辩护人，依法询问了甲，审查了包括如下四组证据在内的全部案件材料：
1、甲的供述；2、王某进的陈述；3、证人郭某、王某华的证言；4、书证：抵押担保合同、借款合同、财务顾问合同、证据目录、房产证复印件、黄冈市房地产权监理所的证明、黄冈市辖区内某人民法院民事裁定书、中国农业银行银行取款业务回单、收款证明、税务登记证、黄冈某某商贸有限公司章程、企业法人营业执照。
检察院认为，以上证据足以证明甲的犯罪事实。甲伪造虚假的民事裁定书以及《房屋他项权证》，骗取王某进的信任，以签订合同的方式，骗取借款2500万元，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
故检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，于2011年10月13日向黄冈市辖区内某人民法院提起公诉，请求法院依法判处。
二、当事人对市辖区内某检察院提起公诉的应对措施：
甲早在被公安局拘留之后，开始让妻子谢某某给自己寻找律师，最后确定由两名黄冈市的资深律师（其中一位还是坐过牢的律师，对刑事辩护非常在行，本身又是甲的常年公司法律顾问，二人有着十多年的深厚私交）作为其辩护人（值得说明的一点是，律师是法律规定唯一能替当事人进行刑事辩护的人群，这一点法律工作者是无法做到的，而且律师对刑事案件是分不同阶段进行分段收费的！）。
两位律师初步一合计，劝说甲走和解的途径，积极退还了部分款项，并找到王某进，请求其出具刑事谅解书，但王某进要求全部款项追回才可出具刑事谅解书。
之后，两位律师找到甲的妻子谢某某，了解甲能不能先办一个取保候审，这一问还真找到突破口了，甲身体确实不好，而且还很严重，以前曾经有一次差一点昏死过去，这次在看守所据说又晕过一次。
于是两位律师向公检法和看守所提出:“甲身患重病，久在看守所关押，一旦突然死亡，后果将不堪设想，请求将其送医院进行监护治疗”。同时，开始做王某进的工作。王某进告诉他们，自己也不想这样，但是自己是福建某公司的股东之一，如果被骗取的巨款不被追回，自己无法向公司其他四位股东交差！两位律师晓之以理，动之以情地要求协商解决，代为甲办理取保候审。嘴皮都快磨破了，王某进终于同意委托留在黄冈等待处理结果的刘某，于2011年元月30日向黄冈市辖区某公安分局作出过有条件放人的请求书，其内容为：“甲合同诈骗一案，我们得知贵局已经立案侦查，非常欣慰。为保证财产不受损失，我要求如下：1、甲自取保候审之日起三十日内还清全部诈骗款2500万元；2、如甲不能在一个月内还清，我要求公安部门将其重新收监，由公安部门协助将查封的房子指定中介机构评估后予以拍卖，拍卖款多退少补，款项直接打入公安局账户。如拍卖不成，房产应直接过户到我的名下，因此发生的一切费用由甲承担；3、贵局在办理甲取保候审手续的过程中，我要求家的配偶、谢某（即甲的女儿，随妻子姓，笔者注）将其被贵局查封的位于该市辖区内某地某路段E栋、E’’栋的房产作还款保证。”
王某进的工作做通后，公检法和看守所那边的请求终于有了回话，甲可以办理监护治疗手续，但是甲被公安局查封的位于该市辖区内某地某路段E栋、E’’栋的房产，经查，在本案发生之前已经以同样的合同诈骗手段抵押给了武汉XX公司，甲在外面，除了王某进和武汉法院受理的这两个案子之外，还骗取了不少其他省份客商的钱财，总计两个多亿。位于该市辖区内某地某路段E栋、E’’栋的房产，估价也就7500万元，2010年9月已经武汉法院请求，黄冈市辖区内某法院依法查封了，不可能再作为王某进的还款保证。故其要求取保候审不予批准。
甲被指定到黄冈市中医院接受监护治疗期间，病房一直有专人把手，公检法每次去问话，都全程录音录像，看管十分严厉，甲就算病好了，也是插翅难飞！
2011年9月2日，就在检察院审查起诉阶段，经甲的律师和家属再次做工作，王某进在福建公司召开股东会议，和其他四名公司股东达成协议，同意于2011年9月9日再次向公检法请求为甲办理和上次内容相似的有条件取保候审手续。但这次的申请依旧没有获得批准。
两位律师见状，赶紧请求黄冈市中医院对甲的病情进行尽快诊断。2011年10月8日，该医院两名医生出具诊断证明书，初步诊断甲心脏有毛病，并开了中西医结合的药方。
2011年10月13日检察院向一审法院提起公诉，请求法院依法判处。不久，法院向甲送达开庭传票。甲的两位律师到医院征求开庭时如何应对，并建议搞罪轻辩护。但是甲拒绝了，提出要求无罪辩护。两位律师劝说无效，只得同意，但也同时告诉他，罪轻辩护容易。无罪辩护成功率很低，操作起来难度大，故选择无罪辩护比选择罪轻辩护的律师代理费要贵很多。没想到生性固执且又对人出手大方的甲，毕竟与小肚鸡肠的网友不同，甲居然一口答应了，让其妻子安排。2011年10月16日，甲在病房突然又昏厥过去。经主治医师霍某确诊为冠心病，并于当日上午九点半下达了《住院患者病危通知单》，甲的妻子在这份单据上签了字。17日，主治医师霍某正式出具诊断证明书，确定了三项诊断意见。
三、一审法院审理情况
黄冈市辖区内某人民法院收到公诉材料后，认为甲合同诈骗数额特别巨大，可能要按照合同诈骗罪的最高刑判处无期徒刑，而可能判处无期徒刑的案件，按照级别管辖应该归黄冈市中级人民法院，遂向中院请示是否移送。甲的两个律师闻讯后，又通过各种社会关系找中院说情。最终，中院经研究，认为甲不可能判处无期徒刑，没有同意黄冈市辖区内某人民法院的移送请求，但考虑到这是福建客商到湖北省黄冈市公安局报的案，且除此案以外，还涉及到武汉和多个外省被骗客商，市里乃至省里对此案非常重视，重要领导专门批示且挂牌督办，故指令该院在十年以上的最高有期徒刑刑期内斟酌考虑。黄冈市辖区内某人民法院遂依法组成合议庭，并准备于2011年10月24日公开开庭审理本案。
因甲在医院不便起床，2011年10月24日的第一次开庭在病房进行，周围站满岗哨。甲当时醒过来，由自己的两位律师按照甲与律师事先商量的意见，从事实不清（如逮捕证、讯问笔录等法律文书上甲的签名，甲本人认为是伪造的，并已经委托律师申请笔迹鉴定）、证据不足、程序违法（关于这一点，甲的两名律师辩护时提出，他们到看守所查阅了检察院的换押笔录，事实是公安局不是检察院起诉书中所称的2011年5月26日移送检察院审查起诉，而是2011年10月8日才移送起诉，10月12日即向法院起诉，这种情况即使是在严打期间，也未必有这样的起诉速度！）等角度，针对公诉人的公诉意见做了无罪辩护，从犯罪构成四要件上逐一对合同诈骗的嫌疑点予以排除，力求将甲的行为从合同诈骗罪的定性转移到普通经济合同纠纷上去。因开庭时甲没有发言，法院承办此案的两名法官和一名人民陪审员趁着甲苏醒之后，又于2011年10月26日带着速记员，拿着数码相机和笔试本电脑，在病房中要求身上插着吸管的甲作口头陈述，甲一共说了七点意见，虽然神智不是很清楚，逻辑混乱不堪，但中心思想还是坚持自己无罪。法院将其陈述词打印出来交给甲签字捺印。
因甲还在医院进行抢救，甲的律师和家属先找到法院，要求延期审理；之后又找到来病房看望甲并追问款项何时全额归还的王某进，王某进经考虑，同意于2011年11月9日再次向公检法请求为甲办理和上次内容相似的有条件取保候审79天的手续，并于2011年11月11日写了一份本人亲笔签名捺印的《承诺书》，承诺“如甲在取保候审期间病故或逃脱监管，本人不追究你院的相关责任”，但法院认为延期开庭还可以考虑，但是王某进让他取保候审，恐怕武汉XX公司和其他外省被骗客商也不会同意的，因此准予延期开庭，但申请取保候审依旧没有获得批准。
此时，黄冈某某商贸有限公司正面临政府对其进行年终消防检查。因为20世纪90年代这里曾经有一次人为火灾，所以当地政府对此高度重视。甲被羁押和监护治疗期间，其公司日常事务全部交给其妻子谢某某打理。谢某某见政府对其公司的消防安全如此重视，借机带人到市辖区内某政府闹事，扬言：该公司下属的400多户承包商铺已经得知其董事长将被判无期徒刑，且生命垂危，甲本身是声誉显赫的知名企业家，是400多户承包商铺赖以生存的擎天大柱，连中南海首长都佩服的人，筹款能力和经营能力极强，只要他不坐牢，出来以后一定有办法在最短时间内归还王某进的剩余款项。如果政府不能让法院放人，谢某某不想继续为丈夫天天以泪洗面，干脆自己豁出去算了，带钱远走高飞，这样某某商贸有限公司将无人经营，该公司下属的所有承包商铺，自然会因无人保障承包合同的续签和日常消防安全而纷纷散伙，直接涌到政府进行群体性上访！同时甲的两个律师也于2011年11月16日写好了又一份《取保候审申请书》，一起交给政府要求协调处理。
某政府对此高度重视，指派专人接待他们。甲的两个律师找到甲2011年4月10日向某公安局经侦大队出具的退款500万元给福建客商指定的名为王某的专户卡的转帐记录（在一份扣押物品、文件清单上注明）、2011年8月29日通过甲中国农业银行卡卡转帐100万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年8月30日通过甲妻谢某某建行转帐10万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年8月30日通过甲银行卡建行转帐40万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年9月1日通过甲中国农业银行卡卡转帐27万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、2011年10月24日某公安局经侦大队证实甲已经先期以固定回报为由返还给王某进等人220万元、宁某霞中介财务顾问费430万元以及某公安局从甲处扣押100万元、王某伟诈骗甲81万元、张某玉诈骗甲80万元、张某权诈骗甲200万元（这后面四笔款项，第一笔是某公安局经侦大队干警徐某想从中分肥，后被察觉，才将本来应在5月交检察院公诉的案子拖到10月才交，后面三笔是甲自己又被其他骗子骗取钱财，但这些款项已被公安局追回，准备用于给王某进等人退款之用）的书面材料（在一份《甲“合同诈骗案”涉案款及退赃款情况》中注明，共计1111万元退赃款）、2011年11月9日通过甲妻谢某某建行转帐给宁某霞的460万元的银行凭证和宁某霞当日出具的收条，证明甲已经陆陆续续地还款2241万元，并提供了甲的病历和相关材料给某政府负责人员。某政府负责人员多次到甲的公司召集各职能部门和相关知情人开信访协调会，要求甲妻谢某某要顾全大局，配合政府消防安全检查，同时稳定好商户们的不安情绪，不要作出过激行为，否则将按治安行政违法行为对其进行处理；同时前往法院沟通，法院保证公正审理此案，愿意配合政府做好维稳工作，也不相信该公司没有甲就会自行崩溃。

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