杨统河律师三次修改申请书，成功为当事人申请不予批捕

发布日期：2015-05-03 作者：杨统河律师

申请不予批捕书
申请人：杨统河，山东统河律师事务所律师，电话18615527956
请求事项：对涉嫌组织领导传销活动罪的吴某某不予批准逮捕。
事实和理由：
一、吴某某所涉案件是公司组织领导的，是单位犯罪，依法应当是对直接负责的主管人员和直接责任人员是判处刑罚，吴某某不是单位职工，不是犯罪主体。
2001年1月21日，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确规定：“直接负责的主管人员，是在单位实施的犯罪中起决定、批准、受意、纵容、指挥等作用的人员，一般是单位的主管负责人，包括法定代表人。其他直接责任人员，是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是，在单位犯罪中，对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。”
二、本案不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成。
根据《刑法》第二百二十四条第二款：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成组织、领导传销活动罪。本案中，吴某某取得的介绍费或者说回扣，是根据其推销商品的数量，而不是以发展人员的数量作为计酬依据，并且也没有层级，不符合刑法关于组织、领导传销活动罪的定义。
三、对吴某某取保候审不致发生社会危险性
1、吴某某历史上无犯罪前科，一惯遵守法律表现良好。
2、其充分认识到了其所涉案件的社会危害性。通过公安机关的教育和律师的法律帮助，吴某某在与律师沟通中，认识到了自己所涉案件，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，以后不可能再参与。
3、吴某某从事建材生意，有正当职业。
综上，我们认为对其采取取保候审不致发生社会危险性。
四、吴某某即使构成犯罪，也属情节轻微，可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑。
1、吴某某参与组织领导传销活动的主观故意不明显。本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。吴当时认为是公司行为，并未意识到自己参与了传销行为。
2、吴某某在客观方面组织领导传销活动的表现不明显。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。吴没有上述客观表现。
四、参照历下区济历检刑诉[2012]555号非法吸收公众存款案（公诉书原件已附在向公安机关提交的取保候审申请书交办案民警），户籍在济南的从犯均予以取保侯审的情况，按照公平原则，请求对吴某某取保侯审。
吴某某的家人愿意为其取保候审提供相应的担保。
综上所述，根据《刑事诉讼法》第六十五条第一款第（一）项、第（二）项：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，和可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审。请求对吴某某取保候审。

                         此致
槐荫区人民检察院批捕科
                        申请人：山东统河律师事务所律师杨统河
                                年   月   日

注：本案犯罪嫌疑人吴某某未被检察院批准逮捕，已经办理取保候审手续。

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