非法现货客户资源共享共同欺骗客户（转）

发布日期：2018-01-02 作者：110网律师

河北鑫江涉嫌非法现货交易兄弟企业曾被多次举报2017-03-27 18:19:01 和讯网卜平　　和讯网消息近日，和讯网接到多位投资者投诉，称受到河北鑫江电子商务有限公司欺骗，造成了巨额亏损。
　　和讯网调查发现，这家宣称是河北省唯一取得省政府批准的正规现货公司的平台，根本没有取得大宗商品现货及原油经营的资质、备案、批文。
　　不仅如此，该公司与此前被多次举报的福建省海西交易所同属一家母公司，即福建大姆指互联网产业科技集团有限公司，该集团下属福建海西商品交易所、青岛万汇、广东海翔、辽宁泛亚、重庆两江、河北鑫江电子商务、海瑞金融等（含在筹建）交易所和交易中心等。
　　和讯网试图与受害者提供的河北鑫江电子商务有限公司负责人龚某联系，但他拒绝接听电话。

河北鑫江涉嫌非法现货交易兄弟企业曾被多次举报

　　3天被骗30万
　　据受害者吕某介绍，2015年12月17日一个叫小薇的添加QQ好友，小薇在QQ里寒嘘问暖一番，不断聊投资的秘诀，随后邀请加入一个股票群，群里有一位老师天天推荐股票。到了2016年1月，股市经历了熔断，老师说股票市场现在不好做，让大家去跟着他做现货沥青市场，说跟着他们做没有风险，讲了一些所谓的现货沥青投资的内容，大力渲染炒原油来的快，有多赚钱，高收益，低风险，还说他们公司实力强，是河北省唯一取得省政府批准的正规现货公司，全天22小时交易，资金可以秒进秒出，安全有保障；保证能赚钱，几乎稳赚不亏，还不断发一些客户大幅赚钱的盈利界面截图，吕某一开始将信将疑，没有同意开户，只是在他的要求下，告知了电话。
　　“2016年1月8日开始，小薇在不断的夸大其辞宣传原油现货的高收益低风险，低手续费，T+0交易，与国际市场接轨，我了解到沥青是有很大的杠杆的，一直没有动心，2016年接触过了千股涨停和千股跌停，钱被套不少，在考虑到我作为工薪阶层收入较低的实际情况下，自己能够利用工作之余，能够找个投资理财的事情做是件好事，这段时间，小薇经常跟我说起其它客户做沥青的盈利，而且还把模拟盘盈利截图贴给我，再游说我股票这么差，我有点动摇，想试试沥青看看，在他们的不断攻心战之下我慢慢放松警惕，心有所动。”
　　到2016年1月13日，小薇又在QQ上给发来他自己的大幅盈利图（实为模拟操作盘），并要本人点进他们的看盘软件看现在的价格，点入一看，他们的电子盘果然涨了许多，在他们一步步诱惑下，一时心动，按照她说的准备开户资料，以及到银行开通E商贸通，在没有任何风险提示下，也没有任何纸质合同之下仅凭一张身份证和银行卡通过小薇电脑远程操作，就给开了个电子盘帐户。
　　“我刚开始入金30万，后来小薇说把他的指导老师介绍给我，号称是指导30万以上的资金的，当日“老师”带我一直操作沥青品种，便亏损180000.00元，等我平仓，行情开始上涨，老师游说我，他的判断是正确的，如果我资金足够，就能坚持到行情上来，肯定赚钱，看着似乎是这么回事，然后他又游说我，他水平有多少高，肯定能帮我赚钱，后来我把股市里的钱都挪到沥青上，又追加6万元，总是差那么一点，当日直接蒸发了11万元。都是反复恶意反方向喊单让我亏损，其实那个时候我觉得有点不对，但是存着侥幸心理，想把亏掉的捞点回来就收手。但是老师的手法高超，总是让我觉得只差一步就能盈利。就这样，从今年1月13日开始操作，到1月15号，我前后投入36万元，短短三天时间这29.7万元钱就没了，才知道这完全是个无底洞，我赶紧把没亏完的钱6万余元出了出来，但还是短短三天时间就被骗损失29.7万元，后面我整日精神恍惚，痛苦不堪，度日如年，严重影响了本人的正常生活与工作。”吕某说。
　　同门兄弟也劣迹斑斑
　　对于同属于大拇指集团的福建海西交易所，几年前已经被媒体曝出多起骗局。
　　据媒体报道，2013年7月，湖北投资者刘凯（化名）突然接到一个陌生的电话。在电话中，一名自称是海西交易所29号会员单位业务员的男子，开始询问他个人投资理财状况。在得知他略懂股票，但是并不太赚钱之后，向他推荐“稳赚不赔”的现货白银交易。
　　刘凯向记者讲述：在第一次转入数万元资金后，他被迅速安排到一个名为“火线交易直播室”的实盘交易喊单群。在这里，“老师”经常喊单，不过喊的单子大多方向相反，个别的喊单可得到一点蝇头小利，短短几天时间刘凯亏损严重。随后，前述业务员开始出面劝说他增加本金，并许诺给他安排更为稳健盈利的带盘“老师”指导。然而，结果仍然是亏损。随着亏损加大，他的抱怨也越来越多，该业务员就陪他一起骂“老师”不负责任，并劝他再增加投入，一直到刘凯全部身家赔光。
　　不过，此时刘凯并未意识到这是一个骗局。直到他发现网络上好多投资者亏损的过程和他一模一样，然后开始反思，并建立了维权群。在维权群中，众多投资者发现，他们的遭遇完全一致。
　　据刘凯描述，他曾去福州市当地经侦部门要求立案，但是并未成功。“经侦部门委婉表示，海西交易所是省里批准的，地方上立不了案”。随后，刘凯又到福州市金融办投诉。最后的协调结果是，海西交易所退还刘凯30%的本金。

河北鑫江涉嫌非法现货交易兄弟企业曾被多次举报

　　海西交易所全称为“海西商品交易所有限公司”，法人为孙召杰。其股东除了5名自然人股东外，还有一家名为“福建大姆指互联网产业科技集团有限公司”的法人股东。
　　大姆指互联网产业集团官网介绍称，该集团是一家集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体的大型产业集团，下属互联网大宗商品交易、互联网金融、跨境电商、网络拍卖、场外衍生品、大数据应用等领域交易所和事业板块，拥有香港证券公司和伦敦LME香港交易席位，机构遍及香港、北京、上海、深圳、天津、重庆、福建、辽宁、河北等众多境内外城（省）市。
（责任编辑：冉一方 HN058）

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