民间借贷虚假诉讼被惩罚

[阅读提要] 为逃债务假诉讼，编列借贷上法庭；假诉真做还是假，触犯法律被惩罚。

[基本案情]
李某某诉称，段某某于2019年6月28日向其借款140万元购买苗木，并出具了借条。该笔倍款为有息借款，利息自段某某收到上述款项之日起，每月按3厘的标准计算。借款期
限为3年。双方约定的借款期限届满，段某某未能及时归还，请求法院判令段某某立即偿还
本金140万元及利息(以140万元为基数，自2019年6月28日起按3厘/月的利率计算至实
际付清之日止); 诉讼费、保全费用由段某某承担。
庭审中，李某某为证明其诉公主张，向法庭提交了借条。网上银行电子回单各2份。借
条显示的落款日期均为2019年6月28日，一份写道:今借到李某某人民币玖拾万元整，月
利3厘，借款期限叁年，于2022年6月28日前归还;另一份写道:今借到李某某人民币伍拾万元整，月利定为3厘，于2022年6月28日前归还。网上银行电子回单交易日期均为2019年6月28日，一份时间为9时2分33 秒，李某某转账90万元给段某某;另一份时间为9时3分2秒，李某某转账50万元給段某某。审理过程中，李某某提供了银行转账记录，段某某也陈述借条属实，款项确已收到。经审查证据发现，两份借条过于刻意与两笔转账一一对应， 考虑到同期时间，段某某被诉案件较多，李某某在财产保全过程中提供了其他没有掌握的财产线索。本案有虚假诉讼嫌疑，故法院依职权调取了李某某的银行账号交易流水。结果流水显示，李某某2019年6月28日转账给段某某的140万元，是前一日即2019年6月27日段某某转存至李某某账户的。

[裁判结果]
法院经中理认为，李某某，段某某之间不存在真实的债权债务关系。李某某，段某某故
意隐瞒真相并捏造事实起诉的行为，构成虚假民间借贷诉讼，属于妨碍民事诉讼的不诚信诉
讼行为。李某某的诉讼请求没有事实及法律依据，不予支持。最终，法院依法判快驳回李某某的诉讼请求。判决作出后，双方当事人均未上诉。随后法院做出决定对李某某、段某某进行罚款并移送公安机关审查处理。

[法官说法]
在民间借贷虚假诉讼高发的形势之下，如何有效识别和防范虚假诉论仍然是当前司法实
践中亟待解决的一大难题，也是亟须解决的课题。《最高人民法院关于申理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第18条总结出了可能是虚假民间借贷诉讼的10种行为方式，但至于如何确认构成虚假诉讼，则需要审判人员基于具体的个案情形加以认定。在审理民间借贷纠纷案件时，人民法院要慎重审查，提高虚假民间借贷诉讼的辨别意识和防范能力。《最高人民法院关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》第13条“加强甄别查处，防范虚假民间借贷”中规定:“当事人主张通过转账方式支付大额借款的，应当对是否存在“不”转账、循环转账、明走账暗贷款、现金还款等事实进行审查。”据此，人民法院应当主动申查明显不符合常理的疑点，适当加大依职权调查取证力度，对于恶意串通进行虚假诉讼，意图损害他人合法权益的行为依法予以制裁。
山东法制报法院周刊 2023年8月25 总第8046期 苏友芹 刘正