泰安宁阳非法集资案例非法吸收公众存款罪（泰安律师推荐）
发布日期：2015-10-20 作者：马家强律师
近来泰安市非法集资现象突出，形式花样百出，被骗受害者防不胜防，现在泰安刑事律师向大家推荐以下非法集资的案例，希望大家理财时再三谨慎，不明白的问题或者需要律师的帮助可以直接联系，权益受损无法维权！泰安律师电话13792114451。
原标题：泰安宁阳男子非法集资获刑六年六个月 来源：齐鲁晚报
宁阳人李明(化名)是一名仅有初中文化的农民，2009年到2012年，他以最高2分的利率向150余人非法集资共计1700余万元。近日，经东平县人民法院一审判决，李明因非法吸收公众存款罪，获刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元，追缴违法所得。
年轻农民开两公司四年集资1700万元
2013年上半年，东平警方相继接到报案，某投资公司负责人李明(化名)承诺高息回报向多人吸收存款，之后，李明承诺的本息都无法兑付。接报后，警方迅速布控并查明，从2009年以来，李明承诺以高额收益为回报，非法吸收公众资金，涉及人员众多，涉案金额巨大。2013年5月，李某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，随后被逮捕。
据法官介绍，李明今年35岁，是宁阳县东疏镇的一名农民，只有初中文化程度。2008年9月，李明以向社会公众集资为目的，注册成立了东平某投资公司，通过发放传单、名片等方式向社会公开宣传吸收存款，2010年4月，他又注册成立了一家财务公司，用同样的方式吸收存款。2009年初至2012年10月期间，李明伙同张某、刘某等人以两家公司的名义，承诺以每元每月1分、1.5分、1.8分或2分的利率给付回报，向150余人非法集资共计1700余万元。记者了解到，非法集资的款项主要被李明等人用来以其他方式投资和个人挥霍，其中绝大部分都没有向受害人兑付。
吸收存款来者不拒，单笔4000元他也收
记者从全国企业信息公示系统上查询到，李明为法定代表人在2010年成立的财务公司，注册资本仅有50万元，经营范围财务、税务咨询；代办工商、税务、组织机构代码登记注册、变更；代办税务申报；房地产中介咨询、企业管理商务服务；房屋租赁。而当前的登记状态已经被工商部门登记为吊销企业。
根据裁判文书记录，2010年5月份，李明以1.8分的利率向东平的王某集资近12万元，后仅支付本金及利息3.5万元。不少受害人在高额回报的承诺下，并没有查询公司是否有监管部门许可的资质，同时，由于李明等人多次集资，前期集资到期时，不少人被害人得到部分款项后，不愿及时抽身，而是选择再次存入资金，2010年1月至2012年，李明以1.8分利率向被害人徐某吸收资金95万余元，后仅以帕萨特轿车抵偿集资款15万元。
事实上，在被害人中，像王某和徐某这样能拿到部分款项只占少数，大多数被害人最后只落得血本无归。在集资方面，李明也是“来者不拒”，针对个人，集资款最高能达280余万元，最低4000元他也收。
非法吸收公众存款，获刑六年六个月
因为案情复杂，案件经泰安市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。在案件审理过程中，对于李明通过他人向社会公众集资，他人不能证实集资数额，又无被害人证实的，属事实不清、证据不充分，法院均不予认定。对现有证据不能充分证实李明向他人集资具有利诱性，不能证实集资行为扰乱了金融秩序的情形，法院也不予认定。
归案后，李明对案件基本事实无异议。辩护人提出的意见是李明具有坦白情节和悔罪表现，系初次犯罪，已向被害人支付部分利息，减轻了社会危害性，建议对其从轻处罚。法院审理后认为，辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳，依法对李明从轻处罚。被告人李明以非法集资为目的成立公司，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大、情节严重。公诉机关指控的事实和罪名成立，法院予以确认。
依照刑法及相关法律规定，东平法院近日作出一审判决，判决李明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。追缴被告人李明违法所得。
据法官介绍，由于该案只是确定了李明的刑事责任，受害人若想追回经济上的损失，则还需要另案主张或者进行民事诉讼。
原标题：泰安宁阳男子非法集资获刑六年六个月 来源：齐鲁晚报
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