股票期权亏损投资者该如何取证?
股票期权平台被骗投资亏损是属于常见的金融衍生品类(金融交易类)案件,类似还有“上证50ETF”“上证A50”“沪深300”等,通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿人民币,堪比大型网络赌博平台。
这类平台通常利用购买现有交易软件系统或自己开发平台,作为交易工具。利用投资者金融知识欠缺这一特点,通过虚假宣传自己是正规交易,建群喊单,名师指导,虚构盈利单,虚构高额回报,取得受害人信任等多种套路诱导受害人频繁进行期权买卖交易,通过多级代理,高额提成,购买客户信息等多渠道拉人头,通过高额手续费,高额汇率,高杠杆(配资),减少交易品种(方便对冲),与客户对赌(封闭盘),国外交易所场内对冲等手段,逐步蚕食客户资金到自己腰包。
【股票期权取证方向】
股票期权平台类案件非法经营事实明确。取证的要点在于对嫌疑人涉嫌诈骗的证据链进行查找,固定和分析。主要涉及内容如下:
包括各种虚假宣传资料的取证,如网站,后台数据库勘验。微信,QQ记录,喊单记录取证等。
受害人列表,及损失金额统计。
受害人使用的交易工具,参与交易的过程,交易的记录(仿真或取证)
整个期权交易平台的技术架构及运转流程。包括行情路径,交易报单路径,对冲路径,对冲事实,对冲记录,杠杆设置,汇率设置,与正规股票期权交易的区别等内容的分析与说明。
作为参与股票期权的个人投资者,发生亏损后应该保留哪些证据?怎么做才能在短时间内追回被骗资金呢?
为什么诈骗团伙可以肆无忌惮地行骗,而且还都能成功?这是值得思考的问题。
注册一个cn域名网站16元,注册200个网站也就3200元;雇几个人扮演"客服、导师、助理"等;找人依葫芦画瓢做一个像模像样的交易网站、直播平台;请两个美工和文案做一些宣传片、邀请函、策划书之类的……这样算起来,两个月,不超过五十万元的成本,却可以卷走成百上千万的资金。
投入成本很低,如果没有被"抓到",这"收益"便高得惊人。而对于监管层面,各种诈骗形式不断升级,诈骗团伙"打一枪换个地方",也为监管增加了难度。
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