阎某某利用POS机套现三百多万，获刑十个月

阎某某利用POS机套现三百多万，获刑十个月


案情简介：闫某某在合肥市区经营一家服装店，安装了一台POS机供客人刷卡、提现。起初是方便了自己，后来很多人都找到他用信用卡提现，套现累计金额高达三百万多。闫某某则心安理得地收取手续费，违法所得一万多元，2011年底被人举报，公安局经侦大队将其查获。闫某某被刑事拘留后，其家人即找到我担任其辩护人。介入案件后，及时与办案机关沟通，到看守所会见闫某某了解情况。其后进入检察院审查起诉、法院审判阶段中，又积极与承办人员沟通，查阅、复制涉案证据材料，详细分析、斟酌指控闫某某涉案罪名、涉案数额及相关情节。庭审时，本律师针对该案事实、证据，发表了有罪从轻辩护意见，认为闫某某系初犯、对以POS机套现之非法经营所造成的后果认识有限，归案后认罪态度较好、积极配合侦查机关，有悔罪表现、愿意接受罚金。法院采纳了辩护意见，最终判处闫某某有期徒刑十个月。
审判结果： 合肥市瑶海区人民法院判决被告人闫某某犯非法经营罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。
办案心得：今年来，利用POS机套现的现象越来越多。有的甚至在注册一个店面之后，根本就不从事任何经营活动，申请POS机多达十几个，而后出租给他人，专门从事套现活动。去年一年来，仅笔者接手、知悉的非法套现案件，就有多起。这类案件的特点，涉案人数多、交易频繁，涉案数额大，获利不高。