xx网“暴雷”涉嫌非法吸收公众存款罪员工无罪辩护策略分析
发布日期:2022-07-26 作者:张晓晗律师
根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条、《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条规定,对员工的处理注重区别对待。
对于非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员,包括单位犯罪中的上级单位(总公司、母公司)的核心层、管理层和骨干人员,下属单位(分公司、子公司)的管理层和骨干人员,以及其他发挥主要作用的人员,应当重点打击,从严惩处。
对于虽未直接参与实施非法集资犯罪行为,但明知非法集资性质而出资入股的主要获利者,应当以共犯论处,依法追究其刑事责任。
对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失,且犯罪情节相对较轻的一般参与者,可以在侦查阶段不予移送审查起诉,或者在审查起诉阶段决定不予起诉。
对于业务人员,帮助他人向社会非法集资,从中收取代理费、好处费、佣金或提成等,构成共同犯罪,应当追究刑事责任,但可以从轻、减轻处理。业务人员参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助挽回损失的,可以不按犯罪处理。
对于公司、企业中层级较低的中下层管理人员或者普通职员,如果确有证据或相当理由表明其并不知晓非法集资性质,定期领取固定数额工资(工资不是按照集资数额比例提成,且没有明显高于当地平均工资水平),没有直接参与非法集资业务,或者仅仅将之当作正常经营业务而参与实施了非法集资行为的,一般不作为犯罪处理。
对于参与程度较小的员工,有机会通过辩护争取相对不起诉的结果。
非法集资案从当事人被刑拘至一审判决作出,一般会经历一年多的时间。如果不能取保候审或不诉,都会被关押在看守所。
刑事案件的办理一般分为侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段,在这三个阶段中,符合取保候审条件的当事人均有可能放出来。
非法集资案办理取保候审有两个黄金时段,一是“黄金37天”,意思是要办取保候审就要争取在被拘留后的37天内办理;二是审查起诉阶段在沟通认罪认罚的同时提出取保候审申请。
退赃,指的是退工资收入,范围包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成。根据司法机关的观点,来源于向社会公众非法吸收的资金,那么就属于违法所得的范畴,司法机关有权追缴。
根据《刑法修正案(十一)》对非法吸收公众存款罪的规定新增一款:“在提起公诉前积极退赃,减少损害结果发生的,可以从轻或减轻处罚。”将“退赃退赔”新增作为“法定减轻”的量刑情节,《刑法修正案(十一)》实施前只能获得从轻处罚,即在本档法定刑幅度之内的“轻”,实施后最大幅度可获减轻处罚,即有机会在本档幅度之下“轻”,加大了从宽幅度。
对于退赃,最好是在刑事律师的指导下办理,退赃数额、收款单位、退赃凭证等都是核心要点。
辩护需要回归到案件证据上,当前了解案件证据最直接的来源是:会见涉案员工了解其被调查的情况;与侦查机关沟通案件的情况;通过涉案员工被刑拘前整理的相关信息了解案情;等等。
根据这些证据信息,辩护人选择无罪或罪轻辩护。
罪轻辩护的常见辩点包括:自首;认罪认罚;退赃;获得谅解;单位犯罪;不构成集资诈骗罪,应定性为非法吸收公众存款罪(后者更轻);减少犯罪数额的认定;论证层级和作用;等等。
得到刑拘的消息后,一定要及时委托律师,建议委托律师会见,安抚心情,传达家人关切之情;律师通过会见获知办案人员制作第一、二份笔录的详细内容,讲解法律法规以及办案人员的入罪思路,律师当场或者回来后制定应对方案。
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