本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年11月6日，新疆国际实业(16.68,0.18,1.09%)股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次临时会议，11月1日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第十四次临时会议(通讯方式)的通知》及提交审议的议案、表决表，至11月6日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，为控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在兴业银行(40.27,-0.21,-0.52%)股份有限公司乌鲁木齐分行申请1500万元流动资金贷款提供担保。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详见担保公告。

　　二、审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》，会议召开时间2009年11月26日，股权登记日11月23日，审议上述议案。

　　备查文件：国际实业第四届董事会第十四次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年11月10日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-77

　　新疆国际实业股份有限公司关于为控股子公司

　　提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保的主要内容

　　本公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司(以下简称煤焦化公司)在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1500万元流动资金贷款，期限1年，本公司将为该笔贷款供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆国际煤焦化有限责任公司注册地在拜城县拜城镇压铁提尔村，注册资本56，061.92万元，主要经营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等，本公司持有其100%股权。经五洲松德联合会计师事务所审计，截止2008年12月31日，该公司资产总额为114，819.17万元， 2008年度实现营业收入44，262.81万元，净利润17，365.01万元。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为煤焦化产业是公司的核心产业，新疆国际煤焦化有限责任公司经营稳定，业绩持续增长，财务状况良好，同意为该笔贷款提供担保，本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　四、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至目前，公司担保余额为51590万元(其中对控股子公司提供担保50300万元，对非控股子公司担保1290万元)，逾期担保1290万元，担保总额占2008年度经审计净资产的50.88%。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十四次临时会议决议

　　特此公告 。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年11月10日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2009-78

　　新疆国际实业股份有限公司关于

　　召开2009年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年11月26(星期四)上午11：00时

　　2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦11楼公司会议室。

　　3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第四届董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2009年11月23日(星期一)下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》。

　　上述议案的详细情况见2009年11月10日《证券时报》和巨潮咨讯网(http：//www. cninfo.com.cn)，。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

　　(2)法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

　　(3)异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间

　　2009年 11月 24日-11月 25日正常工作时间，上午10：00-14：00，下午15：30-19：00

　　3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

　　(四)其它事项

　　1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

　　电话：0991-5854232，传真：0991-2861579

　　通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路2号招商银行(18.66,-0.17,-0.90%)大厦11楼，邮政编码：830000

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2009年11月10日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　致：新疆国际实业股份有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆国际实业股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　代理人： 代理人身份证号码：

　　本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　委托人盖章：

　　法定代表人：

　　委托日期 2009年 月 日