证券代码：000029 证券简称：深深房A

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　(一)召开时间：2009年11月5日(周四)上午9：30

　　(二)召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长周建国先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：出席股东(代理人)共3 人，代表股份

　　646，675，062股，占公司有表决权总股份的63.92%。

　　2、A股股东出席情况：A股股东(代理人)共1人，代表股份646，643，562股，占公司A股股东有表决权股份的72.52%.

　　3、B股股东出席情况： B股股东(代理人)共2人，代表股份

　　31，500股，占公司B股股东有表决权股份的0.03%.。

　　4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司

　　聘请的见证律师等。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议并通过了《关于免去郭宏壮先生公司董事职务的议

　　案》。表决情况如下：

　　表决情况代表股数同意同意比例反对弃权

　　与会全体646，675，062 646，675，062100%00

　　ShenzhenSpecial Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.，Ltd

　　股东

　　与会A股股

　　东646，643，562 646，643，562100% 00

　　与会B股股

　　东3150031500100% 00

　　(二)审议并通过了《关于增补陈茂政先生为公司董事的议案》。

　　表决情况如下：

　　表决情况代表股数同意同意比例反对弃权

　　与会全体

　　股东646，675，062 646，675，062100%00

　　与会A股股

　　东646，643，562 646，643，562100%00

　　与会B股股

　　东3150031500100%00

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

　　2、律师姓名：李征。

　　3、结论性意见：广东信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月5日