反洗钱战略规划将公布
www.110.com 2010-07-21 14:36
荆楚网消息 (楚天都市报) 据《第一财经》报道律师事务所、典当行,甚至废品收购站,都可能是反洗钱的战场。在23日举行的“2009第二届中国反洗钱高峰论坛”上,一位央行反洗钱局的人士透露,央行正在制定中国反洗钱发展的战略规划,可能不久就会对外公布。
复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示,“理论上只要有钱的地方就可能存在洗钱,就需要反洗钱的覆盖,但我们目前只是集中在金融机构,非特定金融机构,比如律师事务所、典当行,甚至废品收购站,都可能是反洗钱的战场,但我们还没有覆盖到。”
湖北省检察院公诉二处处长赵慧表示,越来越多的洗钱活动并不是通过金融系统,而是借助产业投资进入中国。复旦大学法学院教授陈浩然介绍,自己曾亲身经历了地方政府对外资的争取,但对资金的来源完全不加以询问,“这是个非常严重的问题”。
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