以高额回报为诱饵非法吸收公众资金 —公安机关发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件

发布日期：2018-05-18 作者：崔新江律师

    2018年5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。宣传日活动当天，公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。
    一、“钱宝”非法吸收公众存款案
    据江苏省南京市公安机关立案侦查，2012年以来，张XXXX等人依托钱宝网网络平台，以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
    二、“中晋公司”集资诈骗案
    据上海市公安局立案侦查，2012年7月以来，徐XXXX 等人利用中晋资产管理（上海）有限公司及关联公司，通过投放广告等方式进行公开宣传，以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品，非法吸收公众资金，涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处，有关涉案公司支付业务员高额返佣，由业务员向投资人承诺10%~25%的年化收益。目前，法院已对该案开庭审理。
    三、“龙炎公司”非法集资案
    据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查，2015年2月以来，杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄XXXX 等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任，向社会不特定人员骗取资金，涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。
    四、“京金联公司”非法吸收公众存款案
    据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查，2014年6月以来，王XXXX 等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以高额回报为诱饵，以借款项目和基金为名非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
    五、“臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案
    据重庆公安机关立案侦查，马XXXX 等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司，向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品的增值潜力大，打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子，以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重庆市人民法院对该案作出了宣判。
    六、“善心汇”组织、领导传销活动案
    据湖南等地公安机关立案侦查，2016年5月以来，张XXXX 等人利用广东深圳善心汇文化传播有限公司及关联公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”等方式发展会员，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已开庭审理。
    七、“五行币”组织、领导传销活动案
    2017年5月，按照公安部统一部署，全国公安机关依法对宋XXXX 及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处，潜逃境外4年多的宋XXXX 被缉捕回国。经查，2012年以来，宋XXXX 等人长期在境内外从事传销犯罪活动，先后推出“云数贸联盟”“中国国际建业联盟”“云讯通”等10余个传销平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
    八、“一川币”组织、领导传销活动案
    据广东省珠海市公安机关立案侦查，吴XXXX 等人利用一川（澳门）国际有限公司及“幸福100云购在线”平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
    九、“中国人际网”组织、领导传销活动案
    据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查，孟XXXX 等人利用“中国人际网”，以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入，要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号，并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
    十、“705”系列组织、领导传销活动案
    据广西壮族自治区南宁市公安局立案侦查，多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，打着纯资本运作的幌子，以分发提成为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月，南宁公安机关组织开展集中行动，捣毁传销窝点102个。目前，有关案件已移送检察机关审查起诉。（据新华社北京5月15日电）

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