7. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》。

　　8. 《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　董事会

　　2010年1月7日

　　证券代码：002004证券简称：华邦制药公告编号：临2010002

　　重庆华邦制药股份有限公司独立董事关于换股

　　吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅了《重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书》及其他相关文件，现就本次换股吸收合并的相关事项发表如下意见：

　　公司聘请的评估机构具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。

　　本次交易标的资产采用重置成本法和收益法两种方式进行评估，并最终以收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。

　　本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。综上所述，本次换股吸收合并所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组办法》第十条第(三)项的规定。”

　　本次换股吸收合并行为完成后，本公司将拥有颖泰嘉和的全部资产、负债及附着其上的业务，这将使上市公司进入了受宏观经济周期性波动影响较小，盈利能力相对稳定的农化行业，提高了公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司拓展精细化工行业产品线、开拓国际市场的战略规划。交易完成后，公司第一大股东汇邦旅业、公司实际控制人张松山以及持有公司5%以上股权的股东潘明欣和李生学已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函;这些行为都符合全体股东的现实及长远利益。

　　本次换股吸收合并尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。

　　同意上述换股吸收合并事项，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：何建国、朱姝、刘星

　　2010年1月7日

　　证券代码：002004证券简称：华邦制药公告编号：临2010003

　　重庆华邦制药股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召开时间：

　　1)现场会议召开时间：2010年1月22日(星期五)下午14：00

　　2)网络投票时间：2010年1月21日至2010年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月21日15：00至2010年1月22日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2010年1月20日

　　3、现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加股东大会的方式