公司根据相关规定,结合工作实际,初步建立了“集成、高效”的反洗钱管理模式,形成了“融合化、信息化、系统化、自动化、强制化”的具有“中投”特色的反洗钱工作机制。

　　针对反洗钱要求与业务流程脱节的问题,公司再造业务流程,将反洗钱要求融合在业务流程中,使其成为反洗钱工作的突破口。公司注重反洗钱要求与业务流程的融合,将相关要求有机渗透到公司业务流程中,使之成为业务流程的一环节,实现了反洗钱工作的流程化与规范化,有效促进了反洗钱相关规定的执行,真正将反洗钱要求落实到位。

　　对于客户身份识别这项反洗钱工作中的“硬骨头”,公司充分利用各种信息技术手段对客户身份进行识别和管理:一是固化客户身份信息因素,二是创设证件多重校验机制,三是开展客户身份持续识别,四是完善失效证件管理