与ST 长钢就本次吸收合并办理完毕股份公司注销登记手续之
日而言,系指二者当中较晚的日期。
签署日 系指双方签署本协议之日。
现金选择权申报股权登
记日
系指根据本协议确定双方股东取得以确定的价格向第三方转让
所持股份的权利之登记时间,具体时间将由双方各自另行发出
公告。
现金选择权申报期 系指符合条件的双方股东可以要求行使现金选择权的期间,具
体时间将由双方各自另行发出公告。
现金选择权 系指第三方向除攀枝花钢铁(集团)公司及其关联方以及承诺不
行使现金选择权的股东以外的双方股东提供现金选择权。ST 长
钢具有现金选择权的股东可以全部或部分行使现金选择权,行
使选择权的股份将按照每股人民币6.5 元换取现金,同时将相
对应的股份过户给第三方,第三方因此而受让的股份将于换股
日按照换股比例换成攀钢钢钒股份;攀钢钢钒具有现金选择权
的股东可以全部或部分行使现金选择权,行使选择权的股份将
按照每股人民币9.59 元换取现金,同时将相对应的股份过户给
攀钢钢钒与ST 长钢吸收合并协议
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第三方。
现金选择权实施日 于该日,第三方将受让成功申报行使现金选择权的双方股东的
股份,并向其支付现金对价。
换股实施股权登记日 于该日,在证券登记结算机构登记在册的第三方和参与换股的
ST 长钢股东所持的ST 长钢股份按照本协议规定的换股比例全
部转换为攀钢钢钒新增的A 股股份。
过渡期间 系指签署日之后至完成日之前的整个期间。
下属企业 系指双方于签署日各自直接和/或间接控股或控制的公司、工
厂、车间等经营主体。
关联方 就任何人而言,系指其直接或间接控制的,或受其直接或间接
控制的,或与其直接或间接同受一人控制的人。
要式财产 就任何财产而言,法律为该等财产权利或与该等财产相关的权
利设定或转移规定了特别程序,包括但不限于土地、房产、车
船、商标、专利等。
主营业务 系指ST 长钢现行有效的《企业法人营业执照》记载的经营范
围所涵盖的业务。
知识产权 系指专利权、著作权、商标权、商业秘密、布图设计、工业设
计、以及所有其他知识产权和专有权利的统称,包括 (i) 通过
对上述内容的任何许可或其他安排所取得的全部权利,(ii) 对
于(过去、现在或将来)侵犯或滥用上述任何权利而具有的全
部权利或诉由,和 (iii) 申请或注册上述任何权利的全部权利。
债务 系指任何人的任何直接或间接的义务、责任、开支、成本、权
利要求、损失、赔偿、缺陷、担保或背书,无论其系属有条件
的或无条件的、已经发生的或尚未发生的、已经到期的或尚未
到期的、已经清偿的或尚未清偿的,也无论其是否已经做出或
提出。
攀钢钢钒与ST 长钢吸收合并协议
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正常业务 对于一方和/或其受控的关联方的业务而言,系指该方和/或其
受控的关联方与以往通常做法相符的正常业务过程。
适用法律 就任何人而言,系指任何有权政府部门公开颁布的对该人或其
财产有拘束力的法律、法规、决定、命令或其他规范性文件。
不可抗力 系指超出本协议双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克
服、使得本协议一方部分或者完全不能履行本协议的事件。这
类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、
暴动、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其他任何无
法预见、避免或者控制的事件,包括在商务实践中通常被认定
为不可抗力的事件。
中国 系指中华人民共和国,但在
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