广东佛山:"地下钱庄"狂炒外汇 6人团伙被刑拘
www.110.com 2010-07-13 09:55
记者今日从广东佛山公安部门获悉,佛山南海区一经营“地下钱庄”的六人团伙以千万资金狂炒外汇,因涉嫌被警方刑事。
据警方介绍,这六名非法经营嫌疑人是在进行秘密交易时被民警当场抓获的,交易现金六百二十多万元人民币被收缴。
二OO七年十二月,中国金融管理部门监控发现,广东
南海大沥人麦某有非法买卖外汇行为,并将情况通报给佛山警方,当地公安经济支队随后即介入调查。经查证实,麦某有非法买卖外汇的重大嫌疑,且交易金额巨大,形成了一个以家族成员为主线的“地下钱庄”团伙。
据了解,该团伙“庄主”麦某利用自己的住宅作窝点,与其妻子邱某开设“地下钱庄”,非法买卖外汇。该团伙以家族成员为主,直接联系广东东莞、开平等地的“下家”或“客户”,确定交易后便与“客户”进行现金交易。
根据中国公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动部署,广东佛山警方专案组于七月二十一日展开抓捕行动。八个小组分别在嫌疑犯交易的南海桂城、南海大沥等多个地点预伏守候,并实施抓捕方案。
在抓捕行动中,警方截获一辆“地下钱庄”成员进行交易时使用的小汽车,并当场缴获现金人民币六百二十多万元,另冻结银行存款人民币一千七百多万元,“庄主”麦某夫妇、小麦、小邱等六名嫌疑人落网。
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