贪污贿赂犯罪案例分析（五）

发布日期：2011-06-16 作者：杨振夏律师

贪污贿赂犯罪案例分析（五）
编者河南青剑律师事务所律师杨振夏
案例：
     河南某县国有资产管理委员会主任刘某，在一次政府招商会上，认识了商人（私营企业主）翟女士。刘某对翟女士温柔、大方、风骚的外表一见入迷。翟女士正在为自己企业资金紧缺而发愁，故在看到刘某的意图后，故意频频邀请刘某约会，并主动投怀送抱。四五个月以后，翟女士向刘某诉说，急需经营资金为由，诱劝刘某提出从刘某单位借用250万元，5个月企业资金回笼回来一定归还，并以刘某孩子出国需要钱为由，送给刘某6万元。刘某经不住翟女士的百般娇柔，2009年6月某日，未经单位集体研究决定就将250万元借给翟女士。翟女士得到250万元后，难捱内心的兴奋，把借款情况告诉了在县工商银行的工作人员李某，让李某为翟女士提供资金账户，用于翟女士随时提款。随后，把这笔款，用于走私酒类商品。2010年初，刘某多次向翟女士催要借款，翟女士归还了刘某80万元，但刘某没有归还单位，而是放在办公室，想等等翟女士全部归还借款后，一齐归还单位。不料的是，翟女士在一次走私中因台风使走私物品全部毁损。刘某看翟女士无力还款，便给妻子留了10万元生活费，拿着其余的70万元跑了，用于吃喝嫖赌，挥霍一空。案子被发现后，翟女士、刘某相继被逮捕，翟女士有如实供述出了李某，李某也被依法逮捕。李某的爱人委托了被律师作为辩护人。在案件的审理过程中，公诉人、辩护人对翟女士、李某、刘某他们构成何种犯罪以及李某是否构成犯罪产生了激烈的辩论。
河南青剑律师事务所律师杨振夏对此分别简析如下：
一、刘某分别构成挪用公款罪、受贿罪、贪污罪，应当数罪并罚。其理由是：
    其一，根据《刑法》第384条规定，国家工作人员利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大，进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的，是挪用公款罪。本案中，刘某明知翟女士要求其挪用公款用于营利活动，且数额巨大，因此，刘某构成挪用公款罪。
其二，根据《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）的规定，携带挪用的公款潜逃的，以贪污罪论。因为其行为表明行为人已不打算归还挪用的公款了，犯罪性质发生了变化。当然，贪污部分仅指其行为人带走部分。本案中，应当对刘某留给妻子的10万元和带走的70万元，按照贪污罪追究刑事责任。
其三，根据《解释》规定，因挪用公款索取、收受贿赂构成犯罪的，或者使用挪用公款进行其他犯罪的，依照数罪并罚。本案中，刘某收受翟女士的6万元，应当以受贿罪处罚；对翟女士的走私行为不承担刑事责任，刘某事先并不知道；对翟女士的性贿赂，刘某无罪，因为我国刑事法律，没有规定性贿赂可以构成犯罪。
二、翟女士分别构成挪用公款罪、行贿罪、走私普通货物罪，应当实行数罪并罚。翟女士之所以构成挪用公款罪，是因为刘某挪用公款是在翟女士的诱使、行贿下，刘某才主动为之，因此刘某、翟女士在挪用公款的范围内构成共同犯罪。
三、李某单独构成犯罪，即洗钱罪。李某是否构成犯罪，构成何种犯罪是法庭辩论最为激烈的。本律师认为李某构成洗钱罪。因为，根据《刑法修正案（六）》将洗钱罪的上游犯罪扩大为7类。其中一类就是贪污贿赂犯罪，即刑法分则第八章的犯罪，挪用公款罪即包括在第八章中的犯罪；对李某的第二个争议是，李某是否构成走私普通货物罪的共犯。因为翟女士告诉了钱的来源，公诉人认为李某是明知翟女士走私犯罪。我个人的辩护意见是，翟女士仅仅告诉李某用于走私犯罪钱的来源，而不知道翟女士用此款是用来走私的，所以不应当构成走私普通货物罪，而应洗钱罪处罚（需要说明的是罪名的不同，对其处罚的依据、量刑的依据与轻重等等是不同的）。最终法院的以洗钱罪对李某进行了判决，印证了本律师的意见是正确的。
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河南青剑律师事务所律师杨振夏
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