1．   和虚假出资、抽逃出资罪的辨别

2．   与擅自发行股票、公司、企业债券罪以及集资的辨别

3．   与相关罪名的辨别

4．   伪造货币罪

5．   出售、购买、运输假币罪

6．   金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

7．   持有、使用假币罪

8．   变造货币罪

9．   擅自设立金融机构罪

10．高利转贷罪

11．非法吸收公众存款罪

12．伪造、变造金融票证罪

13．伪造、变造国家有价证券罪

14．伪造、变造股票、公司、企业债券罪

15．擅自发行股票，公司、企业债券罪

16．内幕交易、泄露内幕信息罪

17．编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

18．诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

19．操纵证券期货交易价格罪

20．骗购外汇罪

21．违法向关系人发放贷款罪

22．违法发放贷款罪

23．用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪

24．非法出具金融票证罪

25．对违法票据承兑、付款、保证罪

26．逃汇罪

27．洗钱罪