公司有权要求子公司董事会、监事会根据事态发生的情况依法追究相关人员的责任。第二十八条子公司因企业经营发展和资金统筹安排的需要实施专项贷款,应事先对贷款项目进行可行性论证,并且充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力,可行性报告经子公司经理班子审核同意后,提交子公司董事会或股东会决议执行,报公司董事会办公室备案。第二十九条未经公司授权,子公司不得提供对外担保,也不得进行互相担保。子公司确需提供对外担保或者相互间进行担保的,应经过子公司董事会审议,并提交公司董事会办公室后通过公司董事会或股东大会审议通过后方后实施。第五章投资管理第三十条子公司可根据市场情况和企业的发展需要提出投资建议,并报公司备案。子公司申报的投资项目应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,在有效控制投资风险,注重投资效
益的前提下,尽可能提供拟投资项目的相关资料,并根据需要组织编写可行性分析报告。第三十一条子公司投资项目的决策审批程序为:(一)子公司对外投资、投资金额占子公司最近一期经审计总资产的10%以上的非日常经营性资产
的购买和处置等重大行为,应对拟投资项目进行可行性论证;(二)子公司经理办公会讨论、研究;(三)填写请示审批表,经子公司总经理签署,报母公司审核(母公司认为必要时可要求子公司聘
请审计、评估及法律服务机构出具专业报告,费用由子公司支付);(四)子公司提交子公司董事会审议同意后即可实施,同时报公司董事会办公室备案。第三十二条子公司应确保投资项目资产的保值增值,对获得批准的投资项目,申报项目的子公司应定期向公司汇报一次项目进展情况。公司营运部门临时需要了解项目的执行情况和进展时,子公司相
关人员应积极予以配合和协助,及时、准确、完整地进行回复,并根据要求提供相关材料。第三十三条子公司投资项目未达到预期效益或出现重大损失的,须向子公司董事会和公司董事会办公室作出书面报告。第三十四条在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的,应对主要负责人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。第三十五条子公司(除专业投资公司外)原则上不进行委托理财、股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。若须进行该等投资活动前,除按本制度三十一条程序审批外,
还需提请子公司股东会审议批准(除中外合资企业提交董事会外)。未经批准不得从事该类投资活动。第六章信息披露第三十六条子公司应参照公司《信息披露事务管理制度》和《重大信息报告制度》,及时向公司董事会办公室报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票产生重大影响的信息,并在该信息尚未公开披露前,负有保密义务。第三十七条子公司应在其董事会、监事会结束后2个工作日内将会议决议以及有关会议资料报送到公司董事会办公室备案。第三十八条子公司以下重大事项应当及时报告公司董事会秘书和董事会办公室:1、拟购出售资产行为;2、拟对外投资行为(含委托经营、受托经营);3、拟租入或租出资产;4、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);5、拟进行研发项目的转移;6、签订许可协议;7、公司认定的其他交易;8、重大诉讼、仲裁事项;9、重大合同的订立、变更和终止;10、重大亏损;11、遭受重大损失或行政处罚;12、《上市规则》规定的其他事项。第三十九条公司《信息披露管理制度》适合于子公司。第四十条子公司在发生任何交易活动时,应仔细查阅公司关联方名单,审慎判断是否构成关联交易。若构成关联交易应及时报告公司董事会办公室及财务部,按照公司《关联交易决策制度》履行相应
的审批、报告义务。第七章审计监督第四十一条子公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外,还应接受公司根据
管理工作的需要,对子公司进行的定期和不定期的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。第四十二条公司审计部负责执行对各子公司的审计工作,其主要内容包括:对国家有关法律、法规等的执行情况;对公司的各项管理制度的执行情况;子公司的内控制度建设和执行情况;财务收支情况;经营管理情况;安全生产管理情况;高层管理人员的任职经济责任;子公司的经营业绩及其他专项
审计。第四十三条子公司总经理等高管离任时,公司有权依照相关规定实行离任审计,并由被审计当事
人在审计报告上签字确认。第四十四条子公司必须全力配合公司的审计工作,提供审
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