届监事会监事的议案》;

　　以上议案将采用累积投票制进行审议。

　　以上事项中具体内容已刊登于2010年4月24日的《中国证券报》与《证券时报》上。

　　三、会议出席对象：

　　1.截至2010年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

　　2.公司董事、监事及其他高级管理人员;

　　3.公司聘请的律师;

　　4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

　　四、会议登记方法

　　1.登记方法：

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户;受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2010年5月12日上午9：00-11：30 下午13：00-16：00。

　　3.登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店一层。

　　五、其他

　　联系部门：鑫茂科技证券部

　　联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 汤萍

　　联系电话：022-83710888、23080182

　　联系传真：022-83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席鑫茂科技股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托持股数： 委托人股东帐户：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月23日

　　独立董事意见函

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了第四届董事会第八十次会议有关公司董事会换届的议案。在听取公司董事会对董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：

　　一、本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、本次公司提名的董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。

　　三、同意提名杜克荣、卜冬梅、唐晓峰、杜娟、张文锁、胡辉为公司第五届董事会董事候选人;提名韩传模、罗智扬、汪波为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　鑫茂科技独立董事：沈福章、高正平、汪波

　　2010年4月22日

　　天津鑫茂科技股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告类型：扭亏

　　2.业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司预计年初至下一报告期末主营业务较去年同期实现扭亏，具体原因如下：

　　1、公司预计年初至下一报告期末科技园销售将继续呈现恢复性增长，将为公司贡献较大利润。

　　2、去年同期光纤生产因扩产安装新生产线等原因停产一个月，影响了产量及销售。本预计报告期内，光纤生产将正常进行，并能够为公司贡献稳定且较好的利润。另外，公司光缆产业也将在二季度实现较大规模销售，并为公司贡献部分利润。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告是公司根据经营预测情况初步测算做出，不排除房地产政策调控可能对公司科技园销售造成一定影响，具体数据以公司2009年中期报告披露的财务数据为准。

　　天津鑫茂科技股份有限公司董事