证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2010-013

　　湖南中科电气股份有限公司关于第一届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南中科电气股份有限公司(以下称“公司”)于2010年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第十五次会议。公司于2010年4月13日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长余新主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2010年第一季度季度报告>全文及正文的议案》

　　董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2010年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2010年第一季度季度报告》全文及正文对外报出。

　　本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》

　　为了加快募投项目实施进度，鉴于募投项目原实施用地三通一平等基础建设难以很快完成，董事会同意采纳岳阳经济开发区管理委员会的建议，将募投项目实施地点由岳阳经济开发区木里港工业园YTP2009K02#地块变更至岳阳经济开发区机械建材工业园另一宗土地(具体坐落：南抵岳阳大道至京珠高速公路连接线、北抵监申桥路、西抵康王路、东抵监申桥村李家组)。

　　公司监事会同意公司变更募投项目实施地点，公司独立董事对本议案所审议事项发表了独立意见，公司保荐人平安证券有限责任公司针对公司变更募投项目实施地点出具

　　了保荐意见。

　　上述监事会决议公告、独立董事的独立意见及保荐人的保荐意见具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

　　本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　湖南中科电气股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十六日