6.12 董事会每次会议,须作详细的书面记录,并由全体出席董事签字(代理人出席时,须出示被代理人的授权书,由代理人签字)。记录文字使用中文,该记录经到会董事签名确认后由公司存档。
第七章 经营管理机构
7.1 合作公司的经营管理机构,下设经营、劳资、行政、财务等部门。具体由董事会确定。
7.2 合作公司设总经理一人,副总经理 _____ 人,正、副总经理由董事会聘任。总经理由 ______ 方推荐,副总经理由 ______ 方推荐。
7.3 合作公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理对董事会全面负责,执行董事会的各项决定,组织领导合作公司的日常经营管理工作。
7.4 合作公司日常工作中重要问题的决定,应由总经理提请由董事会决定。
7.5 总经理任期为 _____ 年。到期后,经董事会继续聘请,可以连任。董事会认为必要时,可增设副总经理。
7.6 董事长及副董事长、董事经董事会聘请,可兼任合作公司的总经理、副总经理及其他高级职员。
7.7 总经理、副总经理不得参与其它经济组织对本合作公司的商业竞争行为。
7.8 总经理的具体职责如下:
7.8.1 按照合作公司的章程,董事会会议通过的各项决议、规定和一系列制度,组织合作公司的生产经营活动。
7.8.2 组织编制合作公司的发展规划、年度经营计划,各项经营目标和利润目标,送交董事会审议,并经董事会批准后负责执行和实施。
7.8.3 主持制定合作公司的经营管理规章制度、劳动工资制度、职工考勤、升级与奖罚制度等草案送交董事会审议,并经董事会批准后负责执行。
7.8.4 组织制定合作公司财务制度以及提出资金筹措、年度预算、决算草案、基建规划送交董事会审议。监督控制合作公司的财务收支状况。
7.8.5 按董事会通过的经营目标和年度经营计划,组织编制年、季、月生产经营进度表并组织实施。负责完成董事会提出的各项经济技术指标。
7.8.6 提出适合合作公司管理的结构设想,送交董事会审议批准,订立下设部门的职责条例,聘用部门经理,报董事会备案。并按董事会通过的有关规定,决定该类人员的工资待遇、福利、奖罚和提升。
7.8.7 负责向董事会提交年度工作报告和其他报告,接受董事们的质询。
7.8.8 按各主管部门的要求提交统计报表。
7.8.9 负责做好其他应做的经营管理工作,全权处理董事会授权范围内的有关正常业务,以公司名义签发各种文件,办理董事会委托的其他事宜。副总经理协助总经理工作,当总经理不在时 , 代理总经理的职责,决定重大问题时,总经理应与副总经理协商,正、副总经理意见不一致时,应报董事会裁决。
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