第五十九条 子公司应当遵守公司制定的战略规划管理制度，具体内容见

　　战略管理的有关制度。

　　第十四章 附则

　　第六十条 本办法由公司董事会负责解释。

　　第六十一条 本办法经公司董事会审议通过之日起实施。

　　第六十二条 释义：

　　子公司：指三九宜工生化股份有限公司有实际控制权的子公司。

　　企业管理部：指三九宜工生化股份有限公司的企业管理部。

　　董事、监事：除特别说明外，指三九宜工生化股份有限公司派出的董事

　　监事。

　　高级管理人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、

　　财务经理(或财务总监)、其他经子公司认定的高级管理人员。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年一月六日

　　附件一三九生化 子公司管理办法

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　　外派董事、总经理、财务总监/经理、其他高级管理人员

　　的工作报告内容与格式

　　董事、总经理年度工作报告的内容：

　　一、 总结前一年度经营情况

　　1、前一年经营、管理综述，包括产品、市场、研发、技术、内部管理规

　　范和提高等方面;

　　2、经营指标实际完成与目标的比较分析，阐明产生差异的原因。

　　二、 本年度经营计划及目标

　　1、经营计划总体设想;

　　2、市场开拓、产品与技术研发、内部管理革新与规范等方面目标与设想;

　　3、支撑经营计划与目标实现的具体措施和对策;

　　4、对公司未来2-3 年的发展提出规划。

　　其他高级管理人员的工作报告格式参考上述格式，内容限定于

　　其所负责的工作内容。

　　财务经理年度工作报告内容：

　　一、前一年度财务完成情况概述

　　1、 收入、成本、费用、利润总指标实际完成情况;

　　2、 收入、成本、费用指标按分产品、分项目、会计帐目实际完成情况;

　　3、 实际完成与预算目标的差异分析;

　　4、 附上经审计的年度财务报告;

　　5、 对公司的盈利能力、资产营运能力、偿债能力作出评价;

　　6、 对公司经营发展提出建议和意见。

　　二、本年度财务预算报告三九生化 子公司管理办法

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　　1、 收入、成本、费用、利润总指标;

　　2、 收入、成本、费用、利润预算目标按产品、项目和会计帐目的分解

　　情况;

　　3、 资本性支出计划，包括重大固定资产投资、技改等;

　　4、 附上预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表。

　　5、 实际预算目标的关键事项和措施。

　　格式要求：

　　1、尽量采用量化数字和表格，但要防止为了量化而量化;

　　2、对照比较分析的行文格式。

　　附件二三九生化 子公司管理办法

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　　监事会或监事工作报告的内容

　　监事会或监事工作报告的内容一般应包括以下几个方面：

　　一、对董事会、经理层的工作业绩进行评价;

　　二、对公司的财务和经营状况作出评价;

　　三、对董事、经理在执行公司职务时是否有违反法律、法规和公司章程作

　　出陈述;

　　四、对公司重大担保、投资、资产处理及交易行为作出评价，提请股东注

　　意。